OIPOL continua avançando com nomeações de representantes no mundo

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JUAN CARLOS GALINDO

Rio de Janeiro – Nota da  Direção Geral da Organização Internacional de Polícia – O Diretor Geral OIPOL tem o prazer de anunciar a nomeação 01003, com a que  foi nomeado o Sr. Juan Carlos Galindo Gómez como Delegado Regional Valencia e ação em diversas comunidades de Espanha (E / SE), União Europeia. O novo membro da OIPOL tem os dever de cumprir os objetivos da Organização Internacional de Polícia (OIPOL), regidos pelo protocolo / Regulamentos Diretores  e Delegados Regionais.

Sobre o novo Delegado Regional

JUAN CARLOS GALINDO é um Especialista Externo registrado na SEPBLAC na Prevenção do Branqueou de Capitais e do Financiamento do Terrorismo. Perito Judicial Especialista em Investigação de Crimes Econômicos, especializado em Lavagem de Dinheiro e Compliance Criminal. Diretor da Galindo Legal & Compliance. Ele participou como especialista em programas de investigação em La Sexta TV, TV Telecinco, Antena 3 TV e BBC1 e Onda Cero, COPE auto corrente e outros.

Ensinou o Módulo de Prevenção do Branqueou de Capitais e do Financiamento do Terrorismo na Escola Nacional de Polícia em Ávila. Ele é um membro do grupo de treinadores e instrutores da S.U.P. Sindicato Unificado da Polícia e SIPOL Sindicato da Polícia Local. Membro da Comissão de Integridade no sistema financeiro espanhol, da Transparência Internacional Espanha, um membro do Compliance Association Word, Delegado CISEG em Valência e Presidente Executivo Nacional ASEBLAC.

Escritor de dois livros de atualidades rigorosas, “ameaça ou oportunidade Bitcoin” e “Prevenção em lavagem de dinheiro. Algumas questões de interesse “. Atualmente dirige o Mestrado em Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e paraísos fiscais na IMQ Bussines School e na UNED Foundation.

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Área Acadêmica em espanhol

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