Brasil realiza operação para combater esquema de sonegação envolvendo paraísos fiscais

Belo Horizonte (MG), Brasil. – A Polícia Federal em Minas Gerais, em conjunto com a Receita Federal, iniciou na quarta-feira (17/08) a operação ALQUIMIA, com o cumprimento simultâneo de 31 mandados de prisão temporária, 129 mandados de busca e apreensão, 63 mandados de condução coercitiva, e o sequestro de bens de 62 pessoas físicas e 195 pessoas jurídicas. As medidas judiciais decretadas poderão reverter ao patrimônio da União mais de 1 bilhão de reais direta ou indiretamente sonegados pelo esquema envolvendo paraísos fiscais. É uma das maiores operações do gênero nos últimos anos no país, segundo Comunicação Social da Superintendência Regional de Minas Gerais.

De acordo com nota oficial, a ação, com repercussão em mais 18 unidades da Federação (Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe), desarticulou organização criminosa formada por empresários, estabelecidos principalmente nos Estados da Bahia e São Paulo, com o intuito de praticar, entre outros, crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal assinalou que, a organização criminosa investigada é composta por quase 300 empresas nacionais e estrangeiras, sendo que estas últimas têm sua maioria sediada nas Ilhas Virgenens Britânicas. Daquelas diretamente envolvidas nos fatos apurados, identificou-se que pelo menos 50 são “laranjas”.