Eurojust enfrentar el creciente delito de lavado de dinero

Eurojust organiza la primera reunión de expertos en Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos.

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OIPOL operando en el mundo | EUROJUST comunicación y fotos, junio 21 de 2023 | Traducción y edición OIPOL, junio 21 de 2023  – Eurojust organizó la primera gran reunión de expertos de alto nivel sobre blanqueo de capitales y recuperación de activos en sus instalaciones de La Haya los días 19 y 20 de junio. El objetivo de la reunión fue reunir al grupo más amplio de especialistas para desarrollar un enfoque común para enfrentar el creciente delito de lavado de dinero y mejorar la recuperación de activos.

La reunión congregó a fiscales especializados en recuperación de activos, como así también en la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea y países donde se asientan fiscales de enlace en Eurojust. Además, participaron representantes de la Comisión Europea, otras agencias, junto a organismos del bloque Europeo (UE), como es el Grupo de Acción Financiera Internacional, Interpol y otras fuerzas del orden. También participaron expertos en criptomonedas, así como representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera y del Grupo Egmont , que les brinda apoyo.

El presidente de Eurojust, el Sr. Ladislav Hamran, aseguró: “los grupos del crimen organizado han desarrollado una multitud de métodos para lavar ganancias ilegales y ocultar sus activos obtenidos de manera delictiva. Abordar el blanqueo de capitales en su origen y privar a los delincuentes de sus activos es, por tanto, una parte esencial de la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza. Por ello, acojo con gran satisfacción esta amplia reunión de expertos en Eurojust, que nos permitirá reforzar e incluso coordinar mejor nuestros esfuerzos en este campo”.

Los expertos se informaron mutuamente sobre las experiencias de las investigaciones, los enjuiciamientos por lavado de dinero, discutiendo los diversos desafíos legales y las mejores prácticas con respecto a la recuperación de activos delictivos. En el cónclave se habló  en particular en vista del Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de órdenes de congelamiento, decomiso, el Acuerdo de Comercio y Cooperación, entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.

Las discusiones fueron oportunas en el contexto de las propuestas actuales de la Comisión Europea, en el campo del lavado de dinero, la recuperación de activos y la violación de sanciones. Se prestó especial atención a la dimensión de las criptomonedas en el ámbito de la recuperación de activos y el blanqueo de capitales. Los participantes subrayaron la importancia de tener enfoques comunes e intercambiar experiencias con regularidad.

En vista de esto, los participantes expresaron su firme apoyo a la creación de un Grupo de discusión dedicado al blanqueo de capitales y la recuperación de activos organizado por Eurojust. El objetivo de este grupo sería aumentar la cooperación interinstitucional nacional y transfronteriza entre el poder judicial, las fuerzas del orden, así como otros actores involucrados en la lucha contra el lavado de dinero y la recuperación de activos obtenidos de forma delictiva, con el fin de aumentar la eficiencia.

Al margen de la reunión, el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, expresó su apoyo al objetivo compartido de la Unión Europea y los Estados Unidos de luchar contra el crimen organizado al contrarrestar el lavado de dinero y recuperar el producto del crimen.