El Servicio Secreto y el Departamento de Estado ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre fugitivo internacional.
Institucional OIPOL operando en el mundo | Servicio Secreto de Estados Unidos comunicación y fotos | Traducción OIPOL y edición, julio 19 de 2023 – Washington D.C. – El Servicio Secreto de los Estados Unidos, en asociación con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, anunció el 3 de mayo de 2023 una recompensa de hasta $ 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y / o condena de un fugitivo internacional buscado.
Este caso marca el mayor monto de premio monetario ofrecido en nombre del Servicio Secreto de los Estados Unidos para solicitar asistencia del público mundial. La recompensa se ofrece en asociación con INL como parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP). Las personas que deseen ayudar en esta investigación dirigida por el Servicio Secreto de los Estados Unidos pueden enviar un correo electrónico a mostwanted@usss.dhs.gov o comunicarse directamente con su oficina local del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
El Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York anunció el mismo 3 de mayo la revelación de una acusación de cuatro cargos que acusa a Denis Gennadievich Kulkov de fraude de dispositivos de acceso, intrusión informática y lavado de dinero en relación con su operación de Try2Check, el servicio principal que ofrece «verificación de tarjetas» a los ciberdelincuentes en el comercio de tarjetas de crédito robadas.
Como se alega en la acusación y otras presentaciones judiciales, Kulkov creó Try2Check en 2005, convirtiéndo en una herramienta principal del comercio ilícito de tarjetas de crédito. Try2Check ofrece a los ciberdelincuentes la capacidad de determinar rápidamente la validez de un número de tarjeta de crédito robado, ya sea individualmente o en masa. Try2Check ha ejecutado decenas de millones de credenciales para la utilización de tarjetas de crédito por año, a través de la operación ilegal de sus sitios web, el acusado obtuvo al menos $18 millones en bitcoin y una cantidad desconocida de ganancias a través de otros medios de pago. Además, Try2Check victimizó no sólo a los emisores y titulares de tarjetas de crédito, sino también a una importante empresa de procesamiento de pagos con sede en los Estados Unidos, cuyos sistemas Try2Check utilizó indebidamente para realizar las verificaciones de tarjetas. En coordinación con la apertura de los documentos de acusación en este caso, los sitios web de Try2Check fueron desconectados.
«El Servicio Secreto hoy trae todo lo que tenemos para soportar al anunciar el premio más grande para un fugitivo en la historia de la agencia, buscado por cargos presentados como resultado de una investigación de años que involucró a múltiples socios policiales estadounidenses e internacionales», señaló la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle. «El Servicio Secreto se mantiene a la vanguardia de los esfuerzos de investigación en los rincones más oscuros del panorama cibercriminal, nuestros éxitos se deben a nuestras invaluables asociaciones a nivel internacional y en toda la agencia. Agradezco a todos los involucrados en esta investigación, así como a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos por compartir esta inmensa prioridad y por designar este caso elegible para el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional».
El Congreso estableció el TOCRP en 2013 como una herramienta para mejorar la capacidad del gobierno de los Estados Unidos pcon el objetivo de interrumpir y desmantelar importantes organizaciones criminales transnacionales. El programa otorga al Secretario de Estado autoridad legal para ofrecer recompensas por información que conduzca al desmantelamiento de organizaciones criminales internacionales, los arrestos y/o condenas de miembros y líderes que operan principalmente fuera de los Estados Unidos y la interrupción de los mecanismos financieros que sostienen estas redes.
Oipol & Oijust 
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