Estados Unidos sanciona a tres traficantes de fentanilo del Cártel de Sinaloa.
El Tesoro sanciona a tres operadores del Cártel de Sinaloa notoriamente violentos.
OIPOL operando en el mundo | Departamento de Estado de los Estados Unidos comunicación documentación y fotos, agosto 09 de 2023 | Traducción edición OIPOL agosto 10 de 2023 – Washington — El 09 de agosto de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a tres miembros del Cártel de Sinaloa involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales.
“La acción de hoy está dirigida a personas clave responsables de facilitar el tráfico ilícito de drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia los Estados Unidos, donde causa estragos en nuestras comunidades”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “El Tesoro sigue comprometido a aprovechar nuestras herramientas en apoyo de nuestro esfuerzo de todo el [estado] para atacar agresivamente todos los aspectos de la cadena de suministro y privar a estos grupos criminales de los fondos que necesitan para operar”.
Esta acción fue coordinada de cerca con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (Unidad de Inteligencia Financiera de México), y es el resultado de la colaboración continua con la División de Campo de San Diego de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Campo de San Diego de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Mexican Traffickers Strike Force, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego y el Departamento del Sheriff de San Diego.
Como «jefes de plaza» con sede en Baja California, México para el Cártel de Sinaloa, Alfonso Arzate García y su hermano, René Arzate García , manejan las operaciones de narcotráfico del cartel en Tijuana y los municipios circundantes. Estos individuos están involucrados en la importación de grandes cantidades de drogas ilícitas, incluido el fentanilo a los Estados Unidos. Conocidos por ser extremadamente violentos, los hermanos Arzate García también están involucrados en la realización de operaciones tales como secuestros y ejecuciones, para el Cártel de Sinaloa. En acusaciones separadas, ambas presentadas el 25 de julio de 2014, los hermanos Arzate García fueron acusados de delitos de narcotráfico en el Tribunal Federal de Distrito Sur de California. A la fecha, los hermanos Arzate García continúan prófugos.
La OFAC también designó el 09 de agosto de 2023 a Rafael Guadalupe Félix Núñez ( Félix Núñez), quien inició su carrera criminal trabajando como sicario para el Cártel de Sinaloa. En 2008, luego de la separación del Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva, el ahora fallecido Rodrigo Arechiga Gamboa (“Chino Antrax”) formó un nuevo brazo armado del Cártel de Sinaloa que pasaría a llamarse “Los Antrax”. Entre sus integrantes originales se encontraba Félix Núñez, quien luego pasó a ser conocido como “El Changuito Antrax”. Tras el arresto de Rodrigo Aréchiga Gamboa en diciembre de 2013, Félix Núñez asumió más responsabilidades en la organización y el 25 de julio de 2014, Félix Núñez fue acusado formalmente de cargos de narcotráfico en el Tribunal Federal de Distrito Sur de California. Fue arrestado por las autoridades mexicanas en noviembre de 2014 y en 2017 escapó de una prisión en Culiacán, Sinaloa, con varios otros miembros del Cártel de Sinaloa. Hasta la fecha, desde su fuga de prisión, Félix Núñez se ha convertido en un poderoso y violento líder del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Manzanillo, Colima, México.
La ciudad de Manzanillo alberga un gran puerto que lleva su nombre y sirve como puerta de entrada para las drogas ilícitas. El puerto de Manzanillo recibe envíos de todo el mundo, incluida la cocaína de Colombia y los precursores químicos ilícitos, incluidos los que se utilizan para sintetizar el fentanilo, de Asia. Además de ser un punto de entrada a América del Norte, el puerto de Manzanillo también es un centro estratégico de transporte de drogas con destino final a los Estados Unidos.
OFAC designó a Alfonso Arzate García, René Arzate García y Félix Núñez de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la comunidad internacional con la proliferación de drogas ilícitas o de sus medios de producción.
Implicaciones de las sanciones
Como resultado de la acción del día 09 de agosto de 2023, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Los estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de EO 14059.
La acción del 9 de agosto es parte de un esfuerzo de todo el estado para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis, dice el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y una nota remitida el mismo día por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por otro lado se indica que, esta acción demuestra el enfoque fortalecido de la Administración para salvar vidas al interrumpir el tráfico de fentanilo y sus precursores en las comunidades estadounidenses. Estos esfuerzos son parte de la estrategia integral de todo el gobierno de la Administración Biden-Harris para abordar la epidemia de sobredosis en la nación, que persigue dos factores clave de esta crisis: la adicción no tratada y las ganancias del narcotráfico que la alimentan.
La acción del 09 de agosto, asegura la OFAC, ayudará a fortalecer la seguridad pública al interrumpir la producción y el tráfico de drogas ilícitas que se benefician al dañar a los estadounidenses. Como parte clave de la Agenda de Unidad del Presidente, la Administración también ha realizado inversiones históricas en intervenciones críticas de salud pública que incluyen investigación, prevención, tratamiento y servicios de apoyo a la recuperación.
El comunicado remitido el mismo 09 de agosto a la Organización Internacional de Policía (OIPOL) asevera que: la OFAC, en coordinación con sus socios en el gobierno de los Estados Unidos y contrapartes globales, continuará apuntando y persiguiendo la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas. Además, las personas que participen en ciertas transacciones con los individuos y entidades designadas pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución.
El poder y la integridad de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC . Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.
Oipol & Oijust 
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