Tesoro sanciona a entidades vinculadas a acuerdos de armas entre Corea del Norte y Rusia.
OIPOL operando en el mundo | Comunicación y fotos Departamento de Estado / Departamento del Tesoro de los Estados Unidos16 de agosto de 2023 | OIPOL Traducción y edición, 17 de agosto de 2023 = Washington — El día 16 de agosto de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a tres entidades vinculadas a una red de evasión de sanciones que intenta apoyar acuerdos de armas entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Las entidades son Sociedad de responsabilidad limitada Verus (Verus), Sociedad de responsabilidad limitada de ingeniería de defensa (Ingeniería de defensa) y Versor SRO (Versor).
Esta acción es parte de la estrategia continua de Estados Unidos para identificar, exponer e interrumpir a los actores de terceros países que buscan apoyar la brutal guerra de Rusia contra Ucrania. A medida que Rusia continúa gastando municiones y perdiendo equipos pesados en el campo de batalla, se ha visto cada vez más obligada a recurrir a sus pocos aliados, incluida la RPDC, para sostener su guerra contra Ucrania. Hasta la fecha, el Tesoro ha sancionado a cientos de personas y entidades involucradas en eludir el régimen de sanciones internacionales sobre Rusia.
“Estados Unidos continúa erradicando las redes financieras ilícitas que buscan canalizar el apoyo de Corea del Norte a la maquinaria de guerra de Rusia”, señaló el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Junto con nuestros aliados y socios, seguimos comprometidos a exponer e interrumpir el comercio de armas que sustenta la brutal guerra de Putin en Ucrania”.
El tráfico de Armas
La OFAC designó al ciudadano eslovaco Ashot Mkrtychev (Mkrtychev) el 30 de marzo de 2023 por intentar facilitar acuerdos de armas entre Rusia y la RPDC. A través de sus negociaciones con funcionarios de la RPDC y Rusia, organizó planes potenciales para transferir más de dos docenas de tipos de armas y municiones a Rusia a cambio de una variedad de bienes, incluidas materias primas y productos básicos, a la RPDC. Mkrtychev es el presidente de Versor, fundador y propietario de Verus), y el único director de Ingeniería de Defensa . Mkrtychev se coordinó con los funcionarios de adquisiciones de la RPDC y utilizó Versor para realizar negociaciones con empresas en el extranjero.
La OFAC está designando a Versor, Verus y Defense Engineering de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13551 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Mkrtychev, una persona bloqueada de conformidad con la EO 13551.
Implicaciones de las sanciones
Como resultado de la acción del 16 de agosto, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas, descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Esto rige a menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) en los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
Además, las personas que participen en ciertas transacciones con el individuo designado el 16 de agosto de 2023 pueden estar expuestas a la designación. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, facilite una transacción importante o proporcione servicios financieros significativos para la persona designada, podría estar sujeta a sanciones de corresponsal o cuenta pagadera en Estados Unidos.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de individuos bloqueados y nacionales especialmente designados (SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte las Preguntas frecuentes 897 de la OFAC aquí .
Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí .
Haga clic aquí para obtener más información sobre las entidades designadas hoy.
Oipol & Oijust 
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