Europol patrocina investigaciones de fraudes en diversos países

Detenido el presunto cabecilla de una trama de fraude del IVA de 85 millones de euros.

OIPOL / OIJUST operando en la Unión Europea | EUROPOL comunicacion y fotos, noviembre 27 de 2023 | Traducción y edición OIPOL / OIJUST – Europol apoyó una acción en ocho países dirigida a grupos delictivos investigados por fraude del IVA, la investigación estima que el supuesto delito asciende a un valor de 85 millones de euros. 

El 22 de noviembre se llevaron a cabo 59 registros que culminaron con la detención de uno de los presuntos cabecillas. 

Las convulsiones incluyeron:

• Un total de 1.800 dispositivos AirPods.
• Dinero en efectivo y dos vehículos de lujo (un Lamborghini y un Porsche), por un valor total de 550.000 euros.
• Un reloj de lujo, valorado en 907.000 euros.
• También se confiscó un bloqueador, utilizado para codificar las comunicaciones y evitar ser detectado por la policía.

La investigación, denominada en clave «Goliat», fue dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO), en Hamburgo, Alemania, con el apoyo de Europol junto a autoridades policiales de Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Lituania, Países Bajos, Suecia y Suiza. 

La investigación se centró en los presuntos miembros de dos organizaciones criminales activas en el comercio internacional de productos electrónicos de consumo (principalmente dispositivos AirPods). Se cree que han evadido impuestos mediante un fraude carrusel del IVA, un esquema criminal complejo que se aprovecha de las normas de la Unión Europea (UE) sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que están exentas del impuesto al valor agregado. La pérdida estimada para los presupuestos nacionales y de la UE asciende al menos a 85 millones de euros.

Los investigadores pudieron descubrir cómo los sospechosos establecieron empresas en Alemania y otros Estados miembros de la UE, así como en países no pertenecientes al bloque europeo, para comercializar las mercancías a través de una cadena fraudulenta de comerciantes que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Otras empresas de la cadena fraudulenta habían declarado posteriormente el reembolso del IVA a las autoridades tributarias nacionales.

El trabajo de investigación realizado por la Fiscalía Europea, con el apoyo de Europol, estableció conexiones entre los sospechosos y las numerosas empresas utilizadas en los esquemas fraudulentos.  

Durante la jornada de acción, Europol envió a uno de sus especialistas al centro de coordinación en Luxemburgo para facilitar el intercambio de información y cotejar con sus bases de datos la información recopilada durante los registros domiciliarios.

Autoridades participantes: 

• Europol
• Unidades de investigación fiscal alemanas: Steuerfahndung Nürnberg, Steuerfahndung Hamburg, Steuerfahndung Oldenburg, Steuerfahndung Braunschweig, Steuerfahndung Konstanz
• Unidades de investigación de la Policía Criminal de Alemania: Landeskriminalamt Düsseldorf, Polizeipräsidium Dortmund y Polizeipräsidium Düsseldorf
• Hungría: Fiscalía General Metropolitana de Budapest y Administración Nacional de Impuestos y Aduanas.
• Aduana francesa: Douane – Finanzas.
• Dinamarca: Rigsadvokaten (Director del Ministerio Público), Københavns Politi (Policía de Copenhague) y Policía de Funen.
• Suiza: Fiscalía del cantón de Turgovia.
• Suecia: Ekobrottsmyndigheten (Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos).
• Otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Lituania, Países Bajos y Suiza.