Acción conjunta en Alemania e Italia contra el blanqueo de capitales mediante el alquiler de vehículos de lujo.
OIPOL & OIJUST operando en la Unión Europea | EUROJUST comunicación y fotos, diciembre 14 de 2023 | Traducción y edición OIPOL & OIJUST, diciembre 14 de 2023 – Eurojust ha ayudado a las autoridades alemanas e italianas en una acción coordinada contra el blanqueo de dinero a gran escala mediante el falso alquiler a largo plazo de coches principalmente de lujo. Siete sospechosos fueron arrestados en los dos países por la supuesta utilización de una agencia de alquiler de automóviles para lavar el producto del tráfico de drogas, la extorsión y las apuestas ilegales para otros delincuentes. La empresa ha sido embargada además de un complejo inmobiliario y cerca de un centenar de vehículos, principalmente de lujo.
La red criminal habría utilizado principalmente una agencia de alquiler de vehículos registrada en Alemania, que alquilaba más de 150 vehículos por períodos de tres a cuatro años a clientes en Italia. Mediante falsos contratos de alquiler a largo plazo, supuestamente, entregaban coches de lujo matriculados en Alemania a los clientes italianos, que habrían pagado sus cuotas mensuales con el procedimiento de actividades delictivas. Los sospechosos arrestados están vinculados a la organización criminal mafiosa de la camorra italiana.
Tanto el poder judicial de Alemania como el de Italia iniciaron investigaciones sobre el caso en 2019 y Eurojust permitió una estrecha cooperación entre las autoridades involucradas ese mismo año. Esto llevó a la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) en 2020, con el apoyo financiero y organizativo de Eurojust. También se llevaron a cabo seis reuniones de coordinación para preparar la acción iniciada en la semana que comenzó el día 11 de diciembre de 2023.
Además, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal ayudó en la ejecución de órdenes de detención europeas y certificados de embargo.
Además de las detenciones y la incautación de los vehículos y de la agencia de alquiler de coches, se congelaron 14 cuentas bancarias alemanas por un total de 142.000 euros. También se han incautado 25.000 euros en efectivo, además de joyas y relojes. También se ha incautado una cuenta bancaria italiana.
Las operaciones se realizaron a petición de:
- Alemania – Fiscalía de Colonia, con el apoyo de la Oficina de Investigación Aduanera de Stuttgart, la Jefatura de Policía de Colonia y la Oficina de Investigación Fiscal de Colonia.
- Italia – Fiscalías de Cagliari y Nápoles, con el apoyo de los Comandos de la Guardia di Finanza de Cagliari y Nápoles.
Oipol & Oijust 
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