El líder de una operación y otras 10 personas se declaran culpables en un prolífico caso de tráfico de personas y lavado de dinero luego de una investigación de HSI y varias agencias.
OIPOL & OIJUST operando en Estados Unidos | Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), (en inglés: United States Department of Homeland Security; acrónimo: DHS) / Trata de Personas, enero 05 de 2024, Laredo, Texas. | Traducción y edición OIPOL & OIJUS, enero 08 de 2024 – Laredo, Texas – Una mujer de Texas se declaró culpable de su papel en un plan para transportar ilegalmente a cientos de ciudadanos extranjeros dentro de los Estados Unidos y de conspiración para lavar las ganancias del contrabando ilícito de personas, luego de una acción realizada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), junto a agencias federales y estatales, socios encargados de hacer cumplir la ley.
Según documentos judiciales, Erminia Serrano Piedra, alias Irma, alias Boss Lady, de 32 años, conspiró con al menos otros 14 miembros de una organización de tráfico de personas que ella lideraba, facilitando el transporte como también el movimiento ilegal de cientos de migrantes dentro de los Estados Unidos, albergando y ocultaba a los inmigrantes de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Los migrantes eran ciudadanos de México, de Guatemala y Colombia. Ellos o sus familias pagaron a miembros de la organización para que los ayudaran a viajar ilegalmente hacia y dentro de los Estados Unidos.
La organización utilizaba conductores para recoger a los migrantes cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, transportarlos hacia Estados Unidos, a menudo albergando a los migrantes en “escondites” a lo largo del camino. Los conductores de la organización de tráfico de personas utilizaron varios métodos para transportar a los migrantes, incluso escondiéndolos en maletas colocadas en camionetas y metiéndolos en camiones con remolque, cajas cubiertas de camionetas, camiones cisterna de agua reutilizados y cajas de madera atadas a remolques de plataformas. Los métodos utilizados por la organización para transportar a los migrantes pusieron en peligro sus vidas, ya que frecuentemente eran retenidos en espacios reducidos y con poca ventilación, que se sobrecalentaban. Estos eran conducidos a altas velocidades y sin dispositivos de seguridad en los vehículos. Los miembros de la organización comúnmente se referían a los migrantes como “cajas”, “paquetes” o “piezas”.
Por lo general, la tarifa pagada a la organización era de aproximadamente $8.000, $3.000 se pagaban por adelantado a los contrabandistas en México y el resto se pagaba una vez que los migrantes ingresaban a los Estados Unidos. Los pagos se enviaban a través de varias cuentas en todo Estados Unidos y el dinero de esas cuentas luego se transmitía a los líderes de la organización. Según su acuerdo de culpabilidad, Piedra admitió que durante el curso de la conspiración, ganó mucho dinero por su participación en el tráfico de personas y que iba a seguir ganando mucho dinero en los años venideros. También dijo que había estado haciendo esto “durante toda la vida” y que no planeaba jubilarse.
Piedra también se declaró culpable de conspiración para participar en transacciones financieras diseñadas para ocultar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de ganancias obtenidas ilícitamente del tráfico ilícito de personas. Los líderes de la organización reclutaron y utilizaron destinatarios testaferros para aceptar las ganancias del tráfico de personas en las cuentas bancarias de los destinatarios y luego transfirieron las ganancias a los líderes con el pretexto de pagos laborales. Los demás también constituyeron empresas y abrieron cuentas comerciales para transferir las ganancias del tráfico de personas. Además, los co-conspiradores reclutaron a personas en la industria de la construcción que aceptaron ganancias del tráfico de personas en forma de efectivo a cambio de cheques de las cuentas bancarias comerciales de las personas reclutadas.
La acusación formal reemplazante en este caso también señala el decomiso criminal de dos de las propiedades de Piedra con valores estimados actuales de $2.275.000 y $515.000, que fueron compradas con ganancias del contrabando de personas. Piedra aceptó una sentencia monetaria de $942.537.
Se programó que Piedra fuera sentenciada el 10 de abril de 2024 y enfrenta un máximo de 20 años de prisión.
Otros diez se declararon culpables anteriormente por su participación en el plan. Por otro lado el reporte indica que: Kevin Daniel Nuber, alias Capitán, de 42 años y Laura Nuber, alias Barbie, de 41, se declararon culpables de conspiración para transportar por vía traterrestre, poniendo en peligro la vida de cualquier persona y de conspiración para albergar victimas, con el fin de obtener ventajas comerciales y ganancias financieras privadas. Christine Dangler alias Tinkerbell, 46, Lloyd Bexley, 53, Jeremy Dickens, 47, Juan Manuel Hernandez Cordova alias Tio, 46, David Scott Tallant, 54, Katie Ann García alias Guera, 40, y Abraham Geber López, 28, se declararon culpables de conspiración para transportar y trasladar por vía terrestre, poniendo en peligro la vida de las persona traficadas. Oliveria Campuzano Piedra, de 54 años, se declaró culpable de conspiración para albergar a un extranjero con fines de lucro. Los cómplices están a la espera de sentencia, a la hora de expedir el presente reporte.
Las acusaciones y condenas de estos acusados son el resultado de los esfuerzos coordinados de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA), que fue establecida por el Fiscal General Merrick B. Garland en junio de 2021 con el objetivo de reunir los recursos de investigación y procesamiento del Departamento de Justicia, en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el fin de fortalecer los esfuerzos del Departamento de Justicia para combatir el aumento del contrabando prolífico, de carácter peligroso que emana de Centroamérica y que afecta a nuestras comunidades fronterizas.
La JTFA está compuesta por funcionarios de las fiscalías estadounidenses a lo largo de la frontera suroeste, incluidos los distritos sur y oeste de Texas, los distritos de Nuevo México, Arizona y el distrito sur de California. Numerosos componentes de la División Penal del Departamento de Justicia que forman parte de la JTFA también brindaron un apoyo dedicado liderado por la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales. Además, apoyan los esfuerzos la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal, la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina de Operaciones de Cumplimiento, la Oficina de Asuntos Internacionales, la Sección de Delitos Violentos y Extorsión.
La JTFA también depende de una inversión sustancial en materia de aplicación de la ley por parte del DHS, el FBI, la Agencia Antidrogas (DEA) y otros socios. Hasta la fecha, el trabajo de la JTFA ha resultado en más de 260 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores importantes del tráfico de personas; más de 180 condenas; importantes sentencias de cárcel impuestas; incautaciones y decomisos sustanciales de activos, contrabando, incluidos la recuperación de cientos de miles de dólares en efectivo, propiedades, vehículos, armas de fuego, municiones y drogas.
HSI Laredo, junto con el Sector Laredo de la Patrulla Fronteriza y la Oficina del Inspector General del DHS, dirigieron los esfuerzos de investigación de los Estados Unidos y recibieron asistencia sustancial de las oficinas de HSI en Austin; San Antonio; Waco y Corpus Christi; Nueva Orleans, Louisiana; Gulfport, Misisipi; Móvil, Alabama; West Palm Beach, Florida; y su Unidad de Contrabando de Personas en Washington, DC, junto con el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza; el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos; Operaciones de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin; la Dirección Ejecutiva de Decomiso de Bienes del Tesoro; departamentos de policía en Laredo, Killeen, Elgin y Round Rock, así como en Wiggins, Missouri y Bogalusa, Luisiana; la Oficina del Policía del Condado de Webb; la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Webb; oficinas del sheriff en los condados de Webb, Bastrop, Caldwell, Harrison, George y Stone en Mississippi, y en el condado de Mobile, Alabama, y las parroquias de Jefferson y Washington en Luisiana; la Oficina de Narcóticos de Mississippi; y la Policía Estatal de Luisiana.
La Fiscal Federal Auxiliar y Detallada de la JTFA para el Distrito Sur de Texas, Jennifer Day, los abogados litigantes de HRSP Christian Levesque y Angela Buckner y la abogada litigante de MLARS, Daria Andryushchenko, procesan el caso con la ayuda sustancial de la investigadora financiera de MLARS, Kelly O’Mara, y el Departamento de Justicia Electrónica. Unidad de Vigilancia de la Oficina de Operaciones de Cumplimiento.
La abogada litigante de HRSP, Erin Cox, brindó anteriormente asistencia significativa en este caso.
HSI es el principal brazo de investigación del DHS, responsable de investigar los delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global a través de la cual se mueven el comercio, los viajes y las finanzas internacionales. La fuerza laboral de HSI es de más de 8.700 empleados, consta de más de 6.000 agentes especiales asignados a 237 ciudades en todo Estados Unidos y 93 ubicaciones a nivel global, en 56 países. La presencia internacional de HSI representa la mayor presencia policial de investigación del DHS en el extranjero y una de las huellas internacionales más grandes en el ámbito policial estadounidense.
Oipol & Oijust 
Deja un comentario