Desmantelan grupo israelí del criminal organizado

Se acabó el tiempo para la organización criminal que falsifica relojes de lujo en Amberes.

Detienen a 15 sospechosos en Bélgica, Países Bajos, Eslovaquia e Israel por producir e importar relojes falsos al *“distrito de los diamantes”.

OIpol & Oijust operando en el continente el mundo | Europol comunicación y fotos, marzo 14 de 2024 | Traduccion y edicion OIpol & Oijust, marzo 14 de 2024 – Europol apoyó una operación a gran escala dirigida por las autoridades policiales belgas para desmantelar un grupo criminal organizado israelí. La organización criminal presuntamente producía e importaba relojes de lujo y diamantes falsificados al *“distrito de los diamantes” de Amberes. La exitosa operación condujo al arresto de 15 sospechosos en total: Bélgica (11), Israel (2), Países Bajos (1) y Eslovaquia (1).

Durante la jornada de acción del 12 de marzo, las autoridades también llevaron a cabo 26 registros en Bélgica, Israel, Países Bajos y Eslovaquia, que dieron como resultado la incautación de: 

• 165 relojes de lujo con certificados, joyas y otros productos falsificados.
• 200 diamantes.
• 209.000 euros en efectivo.
• Libros de contabilidad criptográficos.
• Armas.
• 14 kg de droga.
• Múltiples dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos y computadoras.
• Tarjetas de crédito y documentación financiera.

Participación adicional en el tráfico de drogas.

La investigación comenzó en 2022, cuando la policía interceptó en Bruselas un paquete que contenía 600 gramos de cocaína con destino a Israel. Gracias a una investigación posterior, se reveló que una gran organización criminal que se habría dedicado también al tráfico de drogas, sumaba acciones para falsificar artículos de lujo. Según las autoridades policiales, la red criminal fabricaba relojes con apariencia de “alta gama», que en realidad eran falsos y fuera de la Unión Europea (UE) habrían mezclado piezas originales con componentes falsos para engañar a los clientes potenciales. 

Una vez producidos los relojes, los habían importado a Bélgica con la finalidad de introducirlos en el mercado de diamantes y relojes falsificados. Además de estafar a los compradores, este modus operandi también socava la reputación del *“Distrito de los Diamantes” de Amberes y  ahora se cuestiona la certificación única aplicada a estos artículos de lujo en los que los clientes depositan su confianza.

Los sospechosos también habrían traficado cocaína y drogas sintéticas por todo el mundo, además de blanquear dinero mediante complejos esquemas, que incluían criptomonedas, sistemas bancarios ilegales y reinversiones en bienes raíces, especialmente en Portugal.

El papel de Europol en la investigación

Europol envió especialistas con experiencia en criptomonedas y capacidades OSINT a Amberes el día de la acción. La agencia apoyó la investigación fomentando el intercambio de información, organizando reuniones operativas, brindando coordinación operativa y apoyo analítico.

La operación contó con el apoyo de la Red @ON, financiada por la Comisión de la Unión Europea (UE) y dirigida por la Dirección de Investigación Antimafia italiana (DIA).

Autoridades policiales involucradas:

• Bélgica – Departamento de Policía de Amberes (Politiezone Antwerpen), Policía Federal Belga (Federale Gerechtelijke Politie, DSU), Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales (Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen), Inspección Económica Federal (FOD Economie).
• Países Bajos – Policía de Ámsterdam (Politie Amsterdam), Distrito de Investigadores del Este de Ámsterdam (Distrito Oost Amsterdam), Asistente Jurídico Internacional United Amsterdam (Internationaal Rechtshulp Centrum).
• Portugal – Policía Judicial (Polícia Judiciária), Oficina de Recuperación de Activos-ARO (Gabinete de Recuperação de Ativos-GRA).
• Eslovaquia – Agencia Nacional Contra el Crimen del Presidium de la Fuerza de Policía (Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru).
• Israel – Unidad Nacional de Delitos Graves e Internacionales (Yahbal), OCN Jerusalén (MATAM).

*El Barrio de los Diamantes de Amberes, también conocido como el “Barrio Diamante”, está apodado como Square Mile, se trata de un área dentro de la ciudad de Amberes, Bélgica. Consiste en varios bloques cuadrados que cubren un área de aproximadamente 2,5 kilómetros cuadrados.