Condena para organización criminal venezolana

El Tesoro sanciona al Tren de Aragua como organización criminal transnacional

Oipol & Oijust Operación Global | Departamento del Tesoro de las Estados Unidos, Julio 11 de 2024 | Cooperación, traducción y edición Oipol & Oijust, Agosto 07 de 2024 – Washington — El día 11 de Julio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, condenó a Tren de Aragua, com una organización criminal transnacional con sede en Venezuela que se está expandiendo por todo el hemisferio occidental y participa en diversas actividades delictivas, como el tráfico y trata de personas, la violencia de género, el lavado de dinero y el tráfico ilícito de drogas.

“La designación de hoy [del] Tren de Aragua como una importante organización criminal transnacional subraya la creciente amenaza que representa para las comunidades estadounidenses”, afirmó el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. “Como parte de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris para atacar a las organizaciones criminales transnacionales, desplegaremos todas las herramientas y autoridades contra organizaciones como Tren de Aragua que se aprovechan de las poblaciones vulnerables para generar ingresos, participar en una variedad de actividades delictivas a través de las fronteras y abusar del sistema financiero de Estados Unidos”.

Tren de Aragua

Desde sus orígenes como banda criminal carcelaria, en Aragua, Venezuela, Tren de Aragua se ha expandido rápidamente por todo el hemisferio occidental en los últimos años. Con un enfoque particular en el tráfico de personas y otros actos ilícitos que tienen como blanco a migrantes desesperados, la organización ha desarrollado fuentes de ingresos adicionales a través de una variedad de actividades delictivas, como la minería ilegal, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el tráfico de drogas ilícitas como la cocaína y el MDMA (usualmente conocida como éxtasis, Molly o M​, es una droga empatógena perteneciente a la familia de las anfetaminas sustituidas)

El Tren de Aragua representa una amenaza criminal mortal en toda la región. Por ejemplo, el Tren de Aragua aprovecha sus redes transnacionales para traficar personas, especialmente mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras con fines de explotación sexual y servidumbre por deudas. Cuando las víctimas intentan escapar de esta explotación, los miembros del Tren de Aragua suelen matarlas y publicitar sus muertes como una amenaza para los demás.

A medida que el Tren de Aragua se ha expandido, se ha infiltrado oportunamente en las economías criminales locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales, ha lavado fondos a través de criptomonedas y ha formado vínculos con el Primeiro Comando da Capital, un notorio grupo del crimen organizado en Brasil, sancionado por Estados Unidos.

Tren de Aragua fue sancionado el día 11 de Julio de 2024 de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13581, modificada por la EO 13863, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional. 

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció ofertas de recompensa por un total de hasta 12 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de varios líderes del Tren de Aragua por conspirar para participar, o intentar participar, en el crimen organizado transnacional.

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció ofertas de recompensa por un total de hasta 12 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de varios líderes del Tren de Aragua por conspirar para participar, o intentar participar, en el crimen organizado transnacional.

Implicaciones de las sanciones

Como resultado de la medida del 11 de Julio, todos los bienes e intereses en bienes de la entidad designada que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y reportados a la OFAC. Además, todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también están interdictadas. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) en los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de las regulaciones de la OFAC.