Estados Unidos incauta el avión de Nicolás Maduro en República Dominicana

El avión Dassault Falcon 900EX fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos y utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes

Estados Unidos confisca aeronave utilizada por Nicolás Maduro Moros en violación de las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones

OIPOL & OIJUST Operando en EE.UU. / Comunicación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ). Lunes 2 de septiembre de 2024 | Cooperación y edición Oipol & Oijust, 13 de septiembre de 2024.- El Departamento de Justicia anunció la incautación de un avión Dassault Falcon 900EX de propiedad y operado en beneficio de Nicolás Maduro Moros y personas afiliadas a él en Venezuela. La aeronave fue incautada en República Dominicana y trasladada al Distrito Sur de Florida a solicitud de Estados Unidos basándose en violaciones de las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones.

“Esta mañana, el Departamento de Justicia confiscó un avión que alegamos fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos para que lo utilizaran Nicolás Maduro y sus compinches”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. «El Departamento seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos».

“Que esta incautación envíe un mensaje claro: los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el ocaso”, dijo el Subsecretario de Control de Exportaciones, Matthew S. Axelrod, del Departamento de Comercio.  «No importa cuán elegante sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier avión contrabandeado ilegalmente fuera de los Estados Unidos».

«La incautación del avión Dassault Falcon 900EX por parte de Estados Unidos ilustra nuestro compromiso incansable de hacer cumplir las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos e imponer sanciones por cualquier violación», dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. “Esta incautación exitosa fue el resultado de la planificación, coordinación y ejecución por parte del gobierno de los Estados Unidos, con la invaluable asistencia de las autoridades de la República Dominicana. Nuestra oficina, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuará trabajando para confiscar este avión y todos los demás activos que eluden la ley”.

“La incautación de esta aeronave es otra acción importante de Investigaciones de Seguridad Nacional que trabajan con nuestros socios nacionales e internacionales contra las actividades ilegales del régimen de Maduro”, dijo el agente especial a cargo Anthony Salisbury de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami. «Los esfuerzos aquí resaltan el alcance global de HSI y nuestro compromiso continuo para hacer cumplir las sanciones estadounidenses y detener el flujo de ingresos ilícitos que se generan a partir de la corrupción pública extranjera de alto nivel».

En agosto de 2019, el Presidente emitió la Orden Ejecutiva 13884, que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluso como miembro del régimen de Maduro. . Para proteger la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos, el Departamento de Comercio también ha impuesto controles de exportación de artículos destinados, total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano.

Según la investigación estadounidense, a finales de 2022 y principios de 2023, personas afiliadas a Maduro presuntamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión Dassault Falcon 900EX (que en ese momento estaba valorado en aproximadamente 13 millones de dólares). ) de una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.  Posteriormente, en abril de 2023, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe. Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con el número de cola T7-ESPRT, vuela casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y ha sido utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluido el transporte de Maduro en visitas a otros países.  

La Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio está investigando el caso, junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami del Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Los fiscales federales adjuntos Joshua Paster y Jorge Delgado para el Distrito Sur de Florida y el abogado litigante Ahmed Almudallal de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están manejando el asunto. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y HSI en Santo Domingo brindaron asistencia significativa para trabajar con las autoridades de la República Dominicana. Estados Unidos agradece a la República Dominicana por su asistencia en este asunto.

La carga de demostrar la confiscación en un procedimiento de decomiso recae en el gobierno.