Un análisis de Europol revela cómo las redes criminales explotan los negocios legales para fortalecer su control sobre la economía
El 86% de las redes criminales más amenazantes de la UE explotan estructuras comerciales legales
Oipol & Oijust Global Operación | Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol), diciembre 18 de 2024 | Oipol & Oijust OSINT, cooperación. traducción y edición, enero 27 de 2025 – El día 18 de diciembres de 2024, Europol presentó su último informe, Leveraging legitimacy: How the EU’s most threatening criminal networks abuse legal business structures (Aprovechando la legitimidad: cómo las redes criminales más amenazantes de la UE abusan de las estructuras comerciales legales). [Este documento] examina cómo las redes criminales abusan de las estructuras comerciales legales para fortalecer su poder y expandir sus operaciones delictivas. El informe se basa en el estudio de Europol de abril de 2024, Decoding the EU’s Most Threatening Criminal Networks (Descifrando las redes criminales más amenazantes de la UE), que identificó el abuso de las estructuras legítimas como una característica central de estas redes. A petición del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, Europol llevó a cabo una evaluación detallada para ofrecer más información sobre cómo, por qué y dónde se produce este abuso.
Las principales conclusiones del informe del día 28 de diciembre de 2024 abarcan las siguientes áreas:
Los tipos de empresas propensas al abuso.
Actividades del crimen organizado facilitadas por empresas legales.
Métodos utilizados por los delincuentes para explotar estas estructuras.
Un facilitador crítico del crimen organizado.
El informe señala que el abuso de las empresas legales es un factor clave que facilita el crimen organizado. Las estructuras comerciales legales son fundamentales para blanquear el producto del delito, distorsionar la competencia económica, transportar bienes ilícitos y ampliar la influencias de las redes delictivas. Las empresas que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo, en particular, son explotadas para encubrir actividades de blanqueo de dinero, lo que crea ventajas injustas que socavan a las empresas legítimas.
Los hallazgos también resaltan cómo las redes criminales utilizan la corrupción para profundizar su control sobre las comunidades locales, fomentando dependencias económicas que protegen las actividades ilícitas de la aplicación de la ley.
Principales hallazgos
Un vector de amenaza común: el 86% de las redes delictivas más amenazantes de la UE explotan estructuras comerciales legales. Los delincuentes utilizan estos marcos para ocultar sus actividades, facilitar el blanqueo de dinero y ampliar sus operaciones mientras evaden a las fuerzas del orden.
Propiedad e infiltración delictivas: la infiltración de alto nivel o la propiedad absoluta de empresas legales permite a las redes delictivas mezclar actividades legítimas e ilícitas sin problemas. Algunas empresas se crean simplemente como fachadas para operaciones delictivas, mientras que otras son absorbidas para servir a objetivos delictivos a largo plazo.
Abuso transfronterizo: Aunque el abuso de estructuras empresariales legales es un fenómeno global, la mayoría de las empresas explotadas o infiltradas por redes delictivas con sede en la UE (70 %) operan dentro del bloque europo (UE) o en los países vecinos. No obstante, existe una proporción significativa de redes delictivas de la UE que están involucradas en estructuras jurídicas ubicadas en otros lugares del mundo. Las estructuras empresariales legales infiltradas por delincuentes están ubicadas en casi 80 países de todo el mundo.
Amenazas internas: los empleados, gerentes o ejecutivos en posiciones legítimas son cada vez más explotados por redes criminales para obtener acceso, conocimiento e influencia sobre las operaciones.
Facilitación de delitos múltiples: las empresas controladas por delincuentes a menudo prestan servicios a varias redes simultáneamente, lo que posibilita diversas formas de delincuencia grave y organizada.
Los resultados servirán para orientar las actividades operativas futuras, pero también como insumo para los debates sobre medidas administrativas y preventivas.
EMPACT
La Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas ( EMPACT ) aborda las amenazas más importantes que plantea la delincuencia organizada y grave internacional que afecta a la UE. EMPACT refuerza la cooperación estratégica, operativa y de inteligencia entre las autoridades nacionales, las instituciones, organismos de la UE y los socios internacionales. EMPACT funciona en ciclos de cuatro años y se centra en las prioridades comunes de la UE en materia de delincuencia.
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