Europol lleva a cabo la mayor operación de su historia para aumentar las incautaciones de activos delictivos en todo el mundo
Oipol & Oijust Global Operación | Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol), enero 17 de 2025 | Oipol & Oijust OSINT, febrero 13 de 2025 – Por primera vez, Europol ha acogido en su sede a más de 80 expertos financieros de todo el mundo para participar en el proyecto ASSET (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce), una iniciativa única destinada a aumentar el número de bloqueos de activos de origen delictivo en todo el mundo. En total, se han sumado a la operación 43 organismos de seguridad de más de 28 países, así como autoridades de organizaciones internacionales, entre ellas Eurojust e Interpol.
Del 13 al 17 de enero de 2025, los especialistas pusieron en común sus conocimientos, como así también la experiencia para establecer una nueva línea de trabajo organizativa destinada a identificar, congelar y decomisar activos de origen delictivo por todos los medios posibles. Esto incluye el intercambio de conocimientos especializados para identificar personas y nuevos modus operandi que surjan en los esquemas de lavado de dinero y la planificación de acciones conjuntas para decomisar activos.
Durante el operativo los expertos identificaron:
53 propiedades, 8 de ellas valoradas en 38,5 millones de euros.
Más de 220 cuentas bancarias, incluida una con un saldo de US$ 5,6 millones.
15 empresas, más de 20 yates y vehículos de lujo, 4 de ellos valorados en más de 600.000 euros.
83 direcciones y billeteras de criptomonedas.
Otro resultado clave de la operación fue la congelación de 200.000 euros en criptomonedas.
La iniciativa fue organizada por el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC). Esto contó con el apoyo de especialistas, sumados a analistas de Europol en recuperación de activos, criptomonedas, inteligencia de código abierto y herramientas de innovación.
Burkhard Mühl,
Jefe del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) expresó: «esta semana, el grupo de trabajo sobre búsqueda y decomiso de activos mostró a Europol en todo su esplendor. Reuniendo a más de 80 expertos de alto nivel de las fuerzas de seguridad y del sector privado, trabajamos como uno sólo para rastrear, congelar y confiscar los beneficios del crimen organizado. Juntos, estamos atacando a los delincuentes donde más les duele; sus bolsillos. Si avanzamos unidos, el éxito es inevitable».
Objetivo: incautar activos de origen delictivo
La incautación de bienes adquiridos mediante actividades delictivas es extremadamente baja en todo el mundo. Se calcula que las fuerzas de seguridad consiguen arrebatar de las manos de los delincuentes tan sólo una fracción de los bienes de origen delictivo; menos del 2% de los ingresos anuales, estimados de la delincuencia organizada. El 98% restante proporciona el combustible para la continuación y expansión de las actividades de la delincuencia organizada.
Las redes delictivas más amenazantes de la Unión Europea (UE) utilizan el sector inmobiliario como una de las principales industrias para blanquear sus beneficios ilícitos (y no gravados– 41%), aseguró la información de inteligencia de Europol.
Aunque el Proyecto ASSET se llevó a cabo a medidos de enero de 2025, las fuerzas de seguridad de todos los Estados miembros de la UE y de otros países ya están poniendo en marcha acciones conjuntas para aumentar el número de activos de origen delictivo recuperados. Las recientes operaciones importantes Whitewall y Gorgon son buenos ejemplos de esta cooperación policial internacional para aumentar las incautaciones.
Basándose en los resultados de estas dos investigaciones, Europol ayudó a las autoridades de seis países a desmantelar a los banqueros clandestinos que blanqueaban los beneficios del tráfico de drogas a gran escala y otros delitos graves. Uno de los resultados más exitosos de esta operación fue la incautación de 27 millones de euros sólo en criptomonedas.
A través de la acción conjunta
El Proyecto ASSET es un paso decisivo dado por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y terceros países para priorizar las investigaciones financieras, una de las áreas en las que la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol) se está centrando para luchar con éxito contra los principales delincuentes.
Además, la nueva Directiva sobre recuperación y decomiso de activos, que entró en vigor en 2024, se convertirá en una herramienta importante para el decomiso de estos activos de origen delictivo, ya que otorga nuevos poderes a las Oficinas de Recuperación de Activos para congelar los activos de manera eficiente cuando sea necesario y tomar medidas inmediatas para preservar la propiedad, hasta que se dicte una orden de congelamiento.
La iniciativa ejemplifica cómo Europol pretende reforzar la lucha contra todas las formas graves de delincuencia internacional y organizada mediante la colaboración de los socios pertinentes. En este sentido, un elemento crucial del Proyecto ASSET es la participación de los actores financieros del sector privado, especialmente las organizaciones del sector bancario y las bolsas de criptomonedas.
La colaboración público-privada entre Europol y el sector financiero es una prioridad para la agencia policial. En diciembre de 2024, Europol organizó una sesión plenaria histórica para abordar cuestiones clave en materia de delitos financieros e inteligencia, que concluyó con el lanzamiento de una nueva línea de trabajo.
El proyecto ASSET cuenta con el apoyo de la red @ON, financiada por la Comisión Europea y dirigida por la Dirección de Investigación Antimafia de Italia (DIA).
Oipol & Oijust 
Deja un comentario