Las instituciones financieras y las fuerzas del orden intensifican su cooperación
Una Guía práctica, publicada el 30 de enero, proporciona mejores prácticas, lecciones aprendidas y orientación práctica
Oipol & Oijust Global Operación | Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol), Comunicación, documentación en idioma inglés y fotos, enero 30 de 2025 | Oipol & Oijust OSINT, cooperación, traducción y edición, febrero 24 de 2025 |Europol y sus socios privados del sector financiero han publicado la Guía práctica de la EFIPPP, para la cooperación operativa entre autoridades de investigación e instituciones financieras. Esta Guía práctica ha contado con la colaboración de numerosos miembros de la EFIPPP del sector público, junto al privado, observadores y otros expertos.
La guía ofrece las mejores prácticas y lecciones aprendidas, basándose en la experiencia de la EFIPPP, como asociación exitosa y en otros mecanismos de cooperación existentes. Está dirigida a los responsables políticos, las autoridades de investigación y las partes interesadas privadas y ofrece sugerencias para impulsar la cooperación operativa desde una perspectiva jurídica y práctica.
La Asociación Público-Privada de Inteligencia Financiera de Europol (EFIPPP, por sus siglas en inglés) ofrece un mecanismo de colaboración entre más de 90 actores privados, Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y organismos de seguridad pública para abordar la información estructurada sobre amenazas en toda la comunidad. La secretaría de la EFIPPP está ubicada dentro del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC, por sus siglas en inglés) de Europol.
La Guía práctica se ha elaborado a partir de los mecanismos de cooperación existentes en Dinamarca, Irlanda, Letonia, Suecia, los Países Bajos y el Reino Unido. Desde un enfoque práctico, el trabajo destaca que el éxito de la colaboración depende de la confianza entre las partes interesadas públicas y privadas. En ella, se describen los elementos básicos necesarios para una colaboración exitosa y se recomienda empezar poco a poco, con expectativas realistas y dar ejemplo.
Catalina de Bolle, Director Ejecutivo de Europol expresó: «hoy en día, los delitos financieros y económicos representan uno de los peligros más extendidos para nuestra sociedad y ponen en peligro su propia esencia. La colaboración entre las autoridades competentes y el sector privado, en el ámbito financiero, es fundamental para mejorar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Juntos podemos hacer frente a las complejas tramas que los delincuentes y los grupos terroristas ponen en marcha para ocultar sus activos en todo el mundo».
Wim Mijs, Director ejecutivo de la Federación Bancaria Europea indicó: el EBF es un orgulloso socio de la comunidad transfronteriza líder, impulsada por la EFIPPP, en la lucha contra los delitos financieros. Las ideas compartidas en la Guía práctica de hoy destacan el poder de la confianza y la colaboración a la hora de trabajar con las autoridades europeas. Esta guía ofrece información valiosa para crear asociaciones público-privadas operativas de gran impacto e impulsar acciones significativas contra los delitos financieros».
Además de ofrecer orientación práctica a las autoridades investigadoras y a las instituciones financieras, para dar forma a su cooperación, la Guía práctica proporciona inspiración a los responsables políticos en áreas en las que aún no existe un entorno jurídico propicio. Con esta guía, la EFIPPP responde al llamamiento realizado por la Comisión Europea, en su hoja de ruta de la UE, para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado .
Guía práctica de la EFIPPP para la cooperación operativa entre autoridades investigadoras e instituciones financieras
Tipo de contenido
documento
Fecha de publicación
30 de enero de 2025
Fecha de actualización: 30 de enero de 2025
Esta guía ofrece una descripción general de por qué y cómo garantizar una cooperación operativa exitosa entre las instituciones financieras y las autoridades de investigación para combatir los delitos financieros.
En la última década, las alianzas público-privadas en todo el mundo han desempeñado un papel crucial, a la hora de facilitar la cooperación entre instituciones financieras, unidades de inteligencia financiera (UIF) y autoridades investigadoras para impulsar las investigaciones penales. Sin embargo, esta cooperación público-privada ha estado menos presente en la lucha contra los delitos financieros, lo que significa que las autoridades investigadoras pueden perder oportunidades de mejorar su respuesta a los delitos financieros.
La Guía práctica de la EFIPPP tiene por objeto concientizar a los responsables de la formulación de políticas y a las autoridades pertinentes sobre el valor añadido de la cooperación entre el sector público y el privado. En ella se describen los objetivos, los beneficios, los métodos y las condiciones de la cooperación, así como los factores clave que los marcos legislativos deben tener en cuenta.
La Guía práctica de la EFIPPP para la cooperación operativa entre las autoridades de investigación y las instituciones financieras ha sido elaborada por el grupo de trabajo de la EFIPPP, sobre los portales jurídicos con la contribución colectiva de los miembros de la EFIPPP y representa la posición de los distintos miembros en su conjunto, más que las opiniones de miembros individuales. Por tanto, esta Guía no puede considerarse exclusivamente un producto del trabajo de Europol ni del Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica (EFECC) de Europol, que actualmente alberga la Secretaría de la EFIPPP. La publicación y difusión de esta Guía por parte de Europol no implica el respaldo comercial de Europol a ninguna de las partes del sector privado que participan en la producción de la Guía.
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