Seis detenidos en operación de fraude a inversiones internacionales
Oipol & Oijust Global Operación | Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol), comunicación y fotos, febrero 12 de 2025 | Oipol & Oijust OSINT, cooperación, traducción y edición, marzo 12 de 2025 – Seis sospechosos han sido arrestados tras una operación coordinada como así también dirigida contra un grupo de crimen organizado responsable de un fraude de inversiones y lavado de dinero, valorado en varios millones de euros.
La operación, que tuvo lugar en la madrugada del 27 de enero de 2025, fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de Francia, España e Israel, con el apoyo de Europol y autoridades judiciales.
Esquema de fraude internacional
La investigación se inició después de que un ciudadano francés fuera engañado entre abril y mayo de 2022, creyendo que estaba realizando importantes inversiones en contratos de energía renovable. Los sospechosos mantenían contacto regular con la víctima, convenciéndole que transfiriera grandes sumas de dinero a cuentas bancarias de empresas tanto dentro como fuera de la Unión Europea (UE).
Para reforzar la ilusión de una inversión legítima, los estafadores devolvieron pequeñas cantidades de dinero, presentándolas falsamente como pagos de intereses, una táctica común utilizada para generar confianza antes de robar sumas mayores.
Cuando la víctima se dió cuenta que había sido estafada, denunció el fraude a la Gendarmería de Francia, lo que desencadenó una importante investigación internacional.
Cooperación policial mundial
La investigación, dirigida por la Gendarmería de Francia y bajo la supervisión del Tribunal de Primera Instancia de Annecy, ha puesto al descubierto una sofisticada infraestructura criminal. Los investigadores han rastreado las redes técnicas y financieras utilizadas por los estafadores, identificando a otras víctimas que han sufrido importantes pérdidas económicas.
Europol facilitó el análisis y las reuniones operativas entre investigadores de distintos países, garantizando una respuesta internacional coordinada. Esta labor dió lugar a acciones policiales simultáneas en Francia, España e Israel.
El día de la operación
Francia
Europol envió un analista de casos al centro de coordinación para ayudar con las verificaciones de inteligencia en tiempo real.
Israel
Dos agentes de la Gendarmería francesa, un juez de instrucción francés y un agente de Europol participaron en las búsquedas y en los esfuerzos de coordinación sobre el terreno.
España
La Policía Nacional llevó a cabo actuaciones de control contra los sospechosos.
Durante la jornada de acción se incautaron en Israel 133.800 euros, en efectivo, en distintas monedas, además de relojes caros.
Hasta la fecha, los investigadores franceses han recuperado aproximadamente 450.000 euros. Las investigaciones continuaban, a la hora de remisión del presente informe, para identificar a más sospechosos y rastrear pérdidas financieras adicionales.
EMPACT
La Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas ( EMPACT ) aborda las amenazas más importantes que plantea la delincuencia organizada y grave internacional que afecta a la UE. EMPACT refuerza la cooperación estratégica, operativa y de inteligencia entre las autoridades nacionales, las instituciones y organismos de la UE y los socios internacionales. EMPACT funciona en ciclos de cuatro años y se centra en las prioridades comunes de la UE en materia de delincuencia.
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