Desmantelan en Polonia un grupo criminal que habría falsificado más de 12.000 documentos oficiales
Los sospechosos supuestamente blanquearon casi 4 millones de euros, gracias a sus actividades ilegales
Oipol & Oijust Global Operación | Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol), febrero 21 de 2025 | Oipol & Oijust OSINT, cooperación, traducción y edición, marzo 25 de 2025 – Europol ha ayudado a las autoridades polacas a impedir que un grupo delictivo organizado continuará con la falsificación una amplia gama de documentos oficiales, algunos de los cuales se utilizaban para introducir ilegalmente a personas en la Unión Europea (UE). La banda operaba principalmente en Polonia y Ucrania, se presume que habría falsificado documentos que abarcaban desde permisos de residencia, permisos de conducir y pasaportes hasta visados y documentos de identidad.
La investigación comenzó en 2020. Desde entonces, las autoridades policiales han incautado más de 12.000 documentos falsos, han confiscado 250.000 euros y han detenido a un total de 42 sospechosos, todos ellos miembros del mismo grupo delictivo organizado.
Las últimas jornadas de acción contra la banda tuvieron lugar el 3 y 4 de diciembre de 2024 en Polonia y dieron como resultado:
7 sospechosos arrestados.
4 ubicaciones requisadas.
Incautación de dispositivos electrónicos.
Incautación de documentos y tarjetas de crédito bancarias.
Documentos falsificados anunciados en plataformas de redes sociales
Los sospechosos utilizaban sitios web y plataformas de redes sociales para promocionar la venta de documentos falsificados bajo el pretexto de ofrecer asistencia jurídica. Dice el comunicado de Europol que, a cada persona se le cobraba 1.500 euros por documento. A las personas que buscaban estos documentos se les redirigía a un centro de atención al cliente, donde recibían información inicial sobre el proceso, los costes y los detalles para abonar los depósitos.
La investigación llego a revelar que, una vez que los documentos falsificados estaban listos, los compradores recibían fotografías de los mismos a través de plataformas de mensajería en línea y se les indicaba que pagaran el saldo restante. Los documentos eran luego entregados a través de operadores postales o personalmente por miembros del grupo criminal organizado.
El grupo criminal llevaba a miles de personas a países de la UE, entre ellos Chequia, Alemania, Rumanía y Polonia, las autoridades creen que los sospechosos blanquearon también casi cuatro millones de euros gracias a sus actividades delictivas.
Investigación coordinada por Europol
A lo largo de los tres años de investigación, los especialistas de Europol coordinaron y facilitaron el intercambio de información con las autoridades polacas. También aportaron su experiencia sobre el terreno durante las jornadas de acción en Polonia.
Los grupos de delincuencia organizada más peligrosos llevan a cabo complejos esquemas de blanqueo de dinero para ocultar sus beneficios ilegales. Para luchar con éxito contra estos delincuentes de alto nivel, Europol está poniendo más énfasis en la investigación de objetivos de alto valor, las investigaciones financieras y la recuperación de activos , como se hizo en este caso.
Polonia, al frente del Consejo de la Unión Europea (UE)
Polonia ejercerá la Presidencia del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2025, del 1 de enero al 30 de junio. Durante este período, la Presidencia polaca ha definido siete prioridades clave en el ámbito de la seguridad interior, todas ellas estrechamente relacionadas con la misión de Europol, de hacer que Europa sea más segura:
1- Nueva Estrategia de Seguridad Interior de la UE.
2- Lucha contra el tráfico de migrantes.
3- Lucha contra el tráfico de drogas.
4- Lucha contra la trata de seres humanos.
5- Vigilancia del contrabando de armas y municiones desde Ucrania; medidas preventivas.
6- Los conflictos externos y sus implicaciones para la seguridad interna de la UE
7- Mejorar la cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley
Gracias a su experiencia, sus capacidades operativas y sus conocimientos estratégicos, Europol está trabajando en estrecha colaboración con la Presidencia polaca, los Estados miembros de la UE, las instituciones y agencias de la UE, los países socios y otras partes interesadas pertinentes para convertir estas prioridades en resultados viables.
El pensamiento de Europol
Una estrategia para la seguridad, fecha de actualización junio de 2024 – Como organismo policial de la UE, Europol tiene la misión de apoyar a sus Estados miembros en la prevención y lucha contra todas las formas de delincuencia grave internacional y organizada, ciberdelincuencia y terrorismo.
La visión de Europol es garantizar una respuesta eficaz de la UE a las amenazas de la delincuencia internacional grave y organizada, la ciberdelincuencia y el terrorismo en la UE, actuando como principal centro de información, prestando apoyo operativo ágil y proporcionando soluciones policiales europeas, junto con la red de socios.
La Estrategia de Europol es el marco de referencia para sus operaciones diarias y para apoyar la cooperación policial de la UE.
Para llevar a cabo esta ambiciosa estrategia, Europol aborda los desafíos más importantes a los que se enfrenta y está aprovechando todas las oportunidades para seguir avanzando y obtener beneficios tangibles.
Estrategia de Europol: ofrecer seguridad en colaboración
Tipo de contenido
Documento (idioma inglés), fecha de publicación, 06 de julio de 2023, fecha de actualización 06 de julio de 2023 – La estrategia de Europol, «Ofrecer seguridad en asociación», fue adoptada por el Consejo de Administración de Europol en 2023. Refleja los cambios en el panorama criminal europeo y el contexto político desde que se adoptó la estrategia anterior de Europol en 2019, en respuesta a acontecimientos como la COVID-19 y la guerra en Ucrania.
La estrategia, que se creó, tras amplias consultas con los Estados miembros y los socios operativos, también describe cómo Europol aumentará sus capacidades para apoyar investigaciones policiales complejas y transfronterizas.
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