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El Servicio Secreto de Estados Unidos confisca sitios web rusos de intercambio de criptomonedas
Oipol & Oijust Global Operación | Servicio Secreto de Estados Unidos, comunicación, documentación y fotos, marzo 07 de 2025 | Oipol & Oijust OSINT, cooperación, traducción y edición, abril 07 de 2025 – Washington – Como parte de un esfuerzo internacional coordinado, el Servicio Secreto de los Estados Unidos confiscó dominios de sitios web vinculados a una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas, [denominada] Garantex y congeló múltiples activos de criptomonedas propiedad de la [misma]. Garantex, supuestamente, facilitó el incumplimiento de sanciones y el lavado de dinero, por parte de organizaciones criminales transnacionales, incluidas organizaciones terroristas. Desde abril de 2019, Garantex habría procesado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas.
El 6 de marzo de 2025, el Servicio Secreto confiscó tres nombres de dominio de sitios web que presuntamente fueron utilizados para respaldar las operaciones de Garantex. La orden de incautación fue autorizada por un juez del Distrito Este de Virginia. Estos sitios son Garantex.org, Garantex.io, como así también Garantex Academy y están asociados con la administración y el funcionamiento de Garantex. Las incautaciones impiden que los propietarios y terceros utilicen los sitios para lavar dinero. Las personas que visiten esos sitios, después de la acción del 06 de marzo de 2025, verán un mensaje que indica que el sitio fue incautado por las fuerzas del orden. El Servicio Secreto también congeló más de 26 millones de dólares en transacciones de criptomonedas, realizadas a través del sitio que se utilizaron para facilitar las actividades de lavado de dinero de Garantex. Además, se hicieron públicas las acusaciones contra el ciudadano lituano Aleksej Besciokov y el ciudadano ruso Aleksandr Mira Serda por sus presuntos roles en el funcionamiento de Garantex.
“La confiscación de los dominios de sitios web asociados a las operaciones de Garantex y la congelación de más de 26 millones de dólares, en criptomonedas, supone un duro golpe financiero para los cibercriminales de todo el mundo”, afirmó Michael Centrella, subdirector de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio Secreto de Estados Unidos. “Junto con nuestros socios de las fuerzas del orden estadounidenses e internacionales, esta acción coordinada evitará que más fondos caigan en manos de los delincuentes”.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos , Garantex recibió cientos de millones de dólares en ganancias delictivas y fueron utilizada para facilitar diversos delitos, incluidos piratería informática, ransomware, terrorismocomo [, como además actividades de] tráfico de drogas, a menudo con un impacto sustancial en las víctimas estadounidenses. Según la acusación, Besciokov y Mira Serda sabían que se estaban blanqueando ganancias delictivas a través de Garantex y tomaron medidas para ocultar la facilitación de actividades ilegales en su plataforma. Por ejemplo, cuando las fuerzas del orden rusas solicitaron registros relacionados con una cuenta registrada a nombre de Mira Serda, Garantex proporcionó información incompleta en respuesta y afirmó falsamente que la cuenta no estaba verificada. En realidad, Garantex había asociado la cuenta con los documentos de identificación personal de Mira Serda, incluso mientras revelaba información de identificación relacionada con otras cuentas solicitadas por las fuerzas del orden rusas.
Como parte de las acciones coordinadas, las fuerzas de seguridad alemanas y finlandesas se incautaron de servidores que albergaban las operaciones de Garantex. Esos servidores han sido desconectados en varios lugares del mundo. Las autoridades judiciales estadounidenses han obtenido por separado copias anteriores de los servidores de Garantex, incluidas las bases de datos de clientes y contabilidad.
El FBI también colaboró en la investigación.
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