Operaciones de la Administración de Justicia europea en el ámbito digital

Eurojust coordina acciones para frenar el fraude de criptomonedas de más de 100 millones de euros en toda Europa

Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición octubre 06 de 2025 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), informe y fotos, septiembre 22 de 2025, La Haya.- A petición de las autoridades españolas y portuguesas, Eurojust ha coordinado una importante operación en toda Europa para detener un elaborado fraude de inversión con criptomonedas. Durante una jornada de acción, se detuvo a cinco sospechosos, incluido el presunto autor principal de la estafa. A través de una plataforma de inversión en línea, defraudó a más de cien víctimas en Alemania, Francia, Italia y España, entre otros países, por al menos 100 millones de euros.

Durante la jornada de acción conjunta, se registraron cinco lugares en España y Portugal, así como en Italia, Rumanía y Bulgaria, donde también se congelaron cuentas bancarias y otros activos financieros. El presunto autor principal es sospechoso de fraude a gran escala y blanqueo de capitales.

El fraude llevaría varios años en marcha y el principal sospechoso supuestamente ofrecía altas rentabilidades por inversiones en diversas criptomonedas a través de plataformas en línea diseñadas profesionalmente. Según Eurojust, gran parte de estas inversiones se desviaba principalmente a cuentas bancarias en Lituania para blanquear las ganancias. Una vez que las víctimas intentaban recuperar sus inversiones, se les exigía el pago de comisiones adicionales, tras lo cual el sitio web utilizado para el fraude desaparecía. Posteriormente, los inversores habrían perdido la mayor parte o, en algunos casos, la totalidad de su dinero.

Eurojust apoyó la creación de un equipo conjunto de investigación (ECI), entre las autoridades españolas y lituanas, para facilitar el intercambio de información sobre la trama de fraude. Según el documento de la Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) este fraude se habría llevado a cabo al menos desde 2018 y abarcaba 23 países diferentes, por ejemplo, ya fuera como zonas utilizadas para desviar los beneficios de la estafa o como lugares donde se encontrarían las víctimas.

Además del apoyo para la creación del ECI, Eurojust coordinó la jornada de acción conjunta y organizó reuniones de coordinación para su preparación. Asimismo, la Agencia colaboró en la ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega, así como en la ejecución de órdenes europeas de investigación y embargo preventivo.

Desde septiembre de 2020, Europol ha brindado apoyo operativo y analítico a los investigadores nacionales. Europol se unió al ECI y envió a un experto en criptomonedas a Portugal para ayudar a las autoridades españolas y portuguesas a incautar criptoactivos durante la jornada de intervención.

Las acciones sobre el terreno se llevaron a cabo a solicitud y por las siguientes autoridades:

✓España

Juzgado de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción (PPO) y Policía Nacional.

✓Portugal

Departamento Central de Investigación y Procesamiento Criminal de Lisboa, Juzgado Central de Investigación Criminal de Lisboa y Policía Judicial.

✓Bulgaria

PPO Ciudad de Sofía y PPO Distrito Plovdiv.

✓Italia

PPO Turín, Guardia di Finanza – Nucleo Centrale Polizia Valutaria Roma y Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economica Finanzaria Turín.

✓Lituania

Fiscalía General, Servicio de Investigación de Delitos Financieros.

✓Rumanía

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia – Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT), Fiscalía del Tribunal de Apelación de Bucarest y Policía Rumana – Dirección de Lucha contra la Delincuencia Organizada, Servicio de Investigaciones Financieras.