Cooperación interagencias da golpes decisivos a las redes criminales

Equipos conjuntos de investigación, cruciales en la lucha contra los vínculos criminales italo-brasileños

Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, octubre 14 de 2025 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) , informes, videos y fotos, La Haya, 29 de septiembre de 2025.- Dos investigaciones exitosas realizadas por las autoridades italianas y brasileñas han acertado golpes decisivos a las redes criminales que operan en ambos países. Gracias a una fructífera cooperación, las autoridades descubrieron los profundos vínculos que conectan el mundo criminal italiano y brasileño. Según una evaluación de las investigaciones, los resultados de las operaciones no habrían sido posibles sin los equipos conjuntos de investigación (ECI) establecidos en Eurojust

Los ECI son una de las formas más avanzadas de cooperación judicial. Mediante la firma de un acuerdo, las autoridades pueden intercambiar información regularmente, cooperar en tiempo real y realizar operaciones conjuntas. Esto también les permite estar presentes durante las investigaciones en sus respectivos países. Eurojust y la Secretaría de su Red de ECI apoyan la creación de equipos conjuntos de investigación, proporcionan apoyo financiero y ofrecen asesoramiento operativo y jurídico. Sólo en 2024, Eurojust prestó apoyo a más de 360 ECI.

Las autoridades italianas han colaborado con sus homólogas brasileñas para combatir las redes criminales activas en ambos países. Estos casos demuestran la importancia de la cooperación internacional a través de los ECI para combatir la delincuencia organizada transnacional y subrayan el papel crucial de Eurojust como centro de dicha colaboración.

El primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) se centró en una ruta de tráfico de cocaína vinculada a la ‘Ndrangheta, una organización criminal de tipo mafioso, con sede en la región italiana de Calabria, que cuenta con clanes afiliados que operan en Brasil. Las investigaciones sobre el grupo criminal comenzaron tras la detención de dos mafiosos en Brasil en 2019. En 2020, se creó un ECI que descubrió una ruta de tráfico de cocaína que implicaba el transporte de más de 1.500 kg de cocaína a Europa, oculta en buques de carga y aviones privados. Durante una operación realizada el 10 de diciembre de 2024 en colaboración con Europol, se detuvo a 24 sospechosos, incluidos 5 en Italia y 18 en Brasil. Previamente, el ECI había capturado a uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, un fugitivo mafioso convicto que se había fugado de una prisión uruguaya en 2019. Las autoridades colaboraron para localizar y detener al jefe mafioso en Brasil en 2021. Actualmente cumple una condena de 30 años de prisión en Italia.

El segundo JIT descubrió un sofisticado esquema de lavado de dinero utilizado por una poderosa red de la «Cosa Nostra», para blanquear ganancias mafiosas a través de múltiples empresas fantasma y testaferros en propiedades y negocios hoteleros en Italia, Brasil y Hong Kong. Un JIT había estado investigando el esquema desde 2022, lo que resultó en dos operaciones exitosas donde se congelaron activos financieros por valor de 51 millones de euros, se arrestó a cinco sospechosos y se incautaron varias empresas en Italia, Brasil y Hong Kong.

Tras la conclusión de los casos, la Secretaría de la Red de ECI realizó una evaluación del proceso de los ECI. La evaluación destacó la eficacia de los ECI para abordar delitos financieros complejos y combatir las redes globales de narcotráfico. Los ECI han demostrado ser esenciales para superar barreras legales y operativas, compartir pruebas de forma segura y coordinar acciones transfronterizas simultáneas. Sin una cooperación estructurada, desmantelar grupos delictivos y extensas redes de blanqueo de capitales habría sido imposible.

Informe vinculado

12 de diciembre de 2024 Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

Detenida ruta transatlántica de tráfico de cocaína por aire y mar: 23 detenidos

Una operación conjunta en Brasil e Italia ha conducido a la detención de 23 miembros de una red de tráfico de cocaína vinculada a familias mafiosas italianas. Los tres grupos criminales que dirigían la operación de narcotráfico utilizaban buques de carga y aviones privados para transportar grandes cantidades de cocaína a Europa. Eurojust y Europol apoyaron las investigaciones y la jornada de acción del 10 de diciembre de 2024.

Tras la detención de dos miembros de una familia mafiosa italiana en Brasil en 2019, se iniciaron investigaciones sobre los vínculos entre grupos criminales brasileños e italianos. Las investigaciones revelaron fuertes vínculos entre la mafia italiana y organizaciones criminales brasileñas, involucradas en la coordinación de envíos de cocaína a Europa desde el puerto de Paranaguá. A lo largo de las investigaciones, las autoridades documentaron el tráfico de más de 1.500 kg de cocaína a Europa.

El grupo criminal internacional vinculado a la ‘Ndrangheta en el Piamonte ocultaba cargamentos de cocaína en cargueros con destino a diversos puertos europeos. La droga también se transportaba por aire en aviones privados. Sus actividades generaban enormes beneficios para la organización criminal. Los beneficios multimillonarios se blanqueaban a través de una compleja red de particulares y empresas.

Las autoridades italianas y brasileñas colaboraron en la compleja investigación a través de un equipo conjunto de investigación (ECI), creado en Eurojust en 2020. El ECI permitió a las autoridades intercambiar información en tiempo real, planificar las detenciones y los registros, que se llevaron a cabo simultáneamente en Brasil e Italia. Europol apoyó la investigación coordinando el intercambio de información entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y Brasil, proporcionando a las autoridades de la UE paquetes de inteligencia. Estos archivos permitieron a los países afectados finalizar sus investigaciones. Antes de la jornada de acción, Europol recibió a dos expertos brasileños en su sede, en La Haya, quienes trabajaron en estrecha colaboración con los Estados miembros de la UE afectados.

La investigación, que duró cuatro años, culminó con una operación a gran escala el 10 de diciembre de 2024 en Italia y Brasil. Las autoridades italianas y brasileñas desmantelaron las actividades de los grupos criminales arrestando a 23 sospechosos, 5 en Italia y 18 en Brasil. Se realizaron allanamientos en varios domicilios de Brasil.

En los hechos estuvieron involucradas las siguientes autoridades:

✓Italia

Fiscalía de Turín – Dirección Distrital Antimafia, Fiscalía Nacional Antimafia de Italia, Carabineros del ROS (Grupo Operativo Especial) y del Comando Provincial de Turín, juntos a la  Dirección Central Antidrogas de Italia.

✓Brasil

Ministerio Público Federal de Brasil, Policía Federal de Brasil, a través del Grupo Especial de Investigaciones Sensibles de Paraná, Policía Federal, delegación  en el Estado  Paraíba, Autoridades de los Estados de Curitiba y João Pessoa.