Acción de embate contra organización dedicada a juegos clandestinos

Desmantelada una red ilegal de apuestas online con ventas de casi 1.000 millones de euros

Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, octubre 22 de 2025 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), octubre 15 de 2025.- Dos personas sospechosas de gestionar varios sitios web de casinos en línea, ilegales, han sido acusadas y puestas en prisión preventiva en Francia. Las autoridades fueron alertadas del sitio web después de que unas personas víctimas se presentaran, quejándose de no poder retirar sus ganancias. Dado que algunos de los administradores del sitio web residían en Chipre, la cooperación judicial transfronteriza a través de Eurojust fue esencial para descubrir las actividades fraudulentas. Esta cooperación ayudó a identificar a las demás empresas implicadas en los juegos ilegales que se ofrecían principalmente a ciudadanos franceses.

Las investigaciones sobre las empresas responsables del sitio web revelaron que este sitio de apuestas ilegales generó cerca de mil millones de euros en ingresos durante los últimos cinco años. A pesar de las reiteradas advertencias de las autoridades francesas y las persistentes dificultades que las víctimas encontraron para retirar sus ganancias, las autoridades sospecharon de blanqueo de capitales. Sus investigaciones revelaron transferencias de fondos por un total de más de 100 millones de euros entre 2022 y 2025.

Dada la naturaleza transfronteriza de las actividades del sitio de juegos de azar en línea, la cooperación entre las autoridades fue esencial para desmantelar la organización.

Las autoridades se reunieron en Eurojust para debatir sus hallazgos y decidir los próximos pasos. Las autoridades judiciales y policiales de los países involucrados se reunieron en Eurojust para coordinar sus acciones. Se ordenaron registros en Chipre y Malta, audiencias, como así también embargos de activos, cuya ejecución se vió facilitada por el apoyo de Eurojust.

El 9 de octubre de 2025, dos hombres comparecieron ante un juez de instrucción en Francia y fueron acusados de organizar juegos de azar prohibidos, operar como parte de una banda organizada, ofrecer ilegalmente juegos de azar en línea y blanqueo de capitales. En la fecha de remisión del presente informe, permanecían en prisión preventiva.

Las siguientes autoridades realizaron las investigaciones:

✓Francia

Oficina Central de Control de Apuestas Públicas de París (JUNALCO), Servicio Central contra el Juego Ilícito (SCCJ) y OFAC (Oficina Central contra la Ciberdelincuencia).

✓Bélgica

Juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, Fiscalía de Bruselas y Policía de Bruselas.

✓Chipre

Policía de Chipre, Unidad Antilavado de Dinero MOKAS y Fiscalía General.

✓Chequia

Fiscalía Municipal de Praga.

✓Lituania

Fiscalía Regional de Vilna
Malta y Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Policía de Malta.

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