Alerta por la creciente sofisticación de las tácticas delictivas 

Expertos internacionales impulsan la lucha conjunta contra los delitos facilitados por criptomonedas

La 9.ª Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptoactivos destaca la necesidad de estándares y cooperación más sólidas

Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación cooperación, traducción y edición, octubre 30 de 2025 | Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol), octubre 29 de 2025.- El uso delictivo de las criptomonedas se está profesionalizando cada vez más, al igual que la respuesta global. Los participantes en la 9.ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptoactivos destacaron tres prioridades: desarrollar estándares comunes, profundizar la cooperación e invertir en capacidades. Estas son esenciales para que las autoridades y la industria puedan hacer frente a las amenazas en constante evolución y recuperar criptoactivos ilícitos a gran escala.

El uso delictivo de las criptomonedas se vuelve más profesional

Los participantes en el evento celebrado en Viena, organizado conjuntamente por Europol, la UNODC y el Instituto de Gobernanza de Basilea, obtuvieron nuevas perspectivas sobre las formas en que los criptoactivos y la tecnología blockchain se utilizan indebidamente para cometer delitos. La conferencia, que tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre de 2025, reunió a más de 250 participantes presenciales y a más de 1.000 asistentes en línea procedentes de diversos ámbitos, como las fuerzas del orden, las fiscalías, los organismos reguladores, la investigación y las principales empresas de inteligencia blockchain.

La creciente sofisticación de las tácticas delictivas plantea riesgos, no sólo para el sector de las criptomonedas y las víctimas de estafas, sino para la sociedad en general. Estos riesgos incluyen delitos graves como el narcotráfico, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.

Burkhard Mühl, Director del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de Europol: "el uso indebido de criptomonedas y tecnología blockchain, con fines delictivos es cada vez más sofisticado, complejo y organizado. La investigación de estos delitos supone una carga considerable para los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los Estados miembros de la UE. Por consiguiente, Europol seguirá invirtiendo en innovación, tecnología y cooperación con socios privados para cumplir su mandato de apoyar a los Estados miembros en investigaciones complejas e internacionales".

Profesionalizar la respuesta
Las fuerzas del orden, los socios del sector privado y el ámbito académico están mejorando rápidamente su capacidad para contrarrestar las amenazas que representan los sofisticados delitos relacionados con las criptomonedas y el blanqueo de capitales. Las herramientas avanzadas están reduciendo la dependencia del rastreo manual, mientras que numerosas operaciones transfronterizas exitosas demuestran el poder de la colaboración.

La investigación y los datos fiables sobre el uso de criptomonedas con fines delictivos también son cruciales para que los gobiernos evalúen los riesgos y respondan adecuadamente.

John Brandolino, Director de la División de Asuntos de Tratados de la UNODC, dió un ejemplo, haciendo referencia a un panel sobre estafas transnacionales, mercados ilícitos y redes de blanqueo de dinero: nuestra investigación sobre los centros de estafas en el sudeste asiático está proporcionando a los gobiernos y a las fuerzas del orden la información que necesitan para desarticular estas amenazas transnacionales de rápido crecimiento".

El informe de Europol asegura que, sin embargo, persisten deficiencias: en la legislación, en la implementación y en la capacidad. Para abordarlas se requerirán, principalmente, estándares armonizados y basados en evidencia para las investigaciones e inteligencia basadas en blockchain, tema de una de las sesiones paralelas del año 2025.

Cooperación transfronteriza e intersectorial

La naturaleza transfronteriza de las cadenas de bloques permite que las ganancias ilícitas crucen el mundo en segundos, mientras que la cooperación formal entre autoridades aún puede tardar días o semanas. Los participantes señalaron que es fundamental contar con canales interinstitucionales más ágiles, así como una coordinación más estrecha entre investigadores y fiscales.

Las alianzas público-privadas han sido fundamentales para desarticular las actividades ilícitas en la cadena de bloques, pero deben fortalecerse y ampliarse. Este fue un tema clave del primer día, dedicado a la colaboración intersectorial. Un evento paralelo organizado por el Grupo Wolfsberg también puso de relieve la importancia de la cooperación entre entidades privadas.

Ned Conway
Secretario Ejecutivo del Grupo Wolfsberg indicó: "a medida que se fusionan las finanzas tradicionales y descentralizadas, la existencia de canales más claros para el intercambio de información entre bancos y proveedores de servicios de activos virtuales fortalecerá enormemente los esfuerzos para detectar y desarticular las finanzas ilícitas.

Desarrollo de capacidades mediante la formación y el aprendizaje entre pares

Las criptomonedas son ahora un elemento común en las investigaciones de delitos financieros; sin embargo, muchas agencias aún carecen de las habilidades y los recursos necesarios para seguir las pistas o recuperar los activos. Es fundamental desarrollar equipos especializados y capacitar a los agentes de primera línea.

Elizabeth Andersen, Director Ejecutivo del Instituto de Gobernanza de Basilea dijo: "existe una gran oportunidad. Mediante capacitación práctica y aprendizaje entre pares, los países pueden desarrollar la capacidad de detectar y rastrear criptoactivos vinculados al delito y recuperarlos en beneficio de las víctimas y de la sociedad en general.

Una plataforma y comunidad global

A medida que el uso de criptomonedas se expande y evoluciona, la Conferencia Global conjunta sigue siendo una plataforma única para el diálogo y la cooperación práctica.

Mediante el desarrollo de estándares claros, la mejora de la cooperación y el fortalecimiento de capacidades, es posible garantizar colectivamente que las innovaciones financieras se aprovechen para el bien público, evitando al mismo tiempo su abuso por parte de delincuentes, afirma la comunicación de la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol), del día 29 de octubre de 2025.

Para obtener más información sobre la conferencia y encontrar enlaces a las grabaciones, se puede visitar la página del evento de la 9ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptoactivos aquí: