Los alguaciles estadounidenses y el FBI instan al público a denunciar las estafas telefónicas
Suplantadores de identidad utilizan números de teléfono gubernamentales y nombres de empleados públicos para exigir pagos a través de cajeros automáticos de bitcoin
¿Le contactó alguien que se hacía pasar por un agente federal estadounidense? Denúncielo a la Comisión Federal de Comercio
Oipol & Oijust Unidad de Investigación Criminal Global Operación, Informe Institucional, noviembre 08 de 2025 | Servicio de Marshals de Estados Unidos, informe.- Washington, D.C. – El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) alertan [nuevamente] al público sobre varias estafas de suplantación de identidad a nivel nacional en las que personas se hacen pasar por alguaciles, funcionarios judiciales u otros agentes del orden. Instan a la población a denunciar estas llamadas en su oficina local del FBI y a presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio (FTC), que tiene la capacidad de detectar patrones de fraude a partir de la información recopilada y compartirla con las autoridades.
Durante estas llamadas, los estafadores intentan cobrar una multa en lugar de arrestar a las víctimas por un supuesto robo de identidad, por no presentarse al servicio de jurado u otros delitos. Les dicen que pueden evitar el arresto retirando efectivo y transfiriéndolo al gobierno, comprando una tarjeta de débito prepago como una tarjeta Green Dot o una tarjeta de regalo y leyendo el número de la tarjeta por teléfono para pagar la multa, o depositando efectivo en cajeros automáticos de bitcoin.
Los estafadores emplean diversas tácticas para parecer creíbles. En ocasiones, proporcionan información como números de placa, nombres de agentes del orden, jueces federales y direcciones de juzgados. También pueden falsificar sus números de teléfono para que aparezcan en la identificación de llamadas como si llamaran de una agencia gubernamental o de la Administración de Justicia.
Una de las estafas más recientes funciona así:
alguien que se hace pasar por un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llama a la posible víctima y le dice que la CBP ha interceptado paquetes con sustancias ilegales enviados desde México, como también desde Colombia y dirigidos a la víctima. Además, le informan que algunos de los paquetes están dirigidos a dos direcciones en El Paso, Texas, que también figuran a su nombre. El estafador procede entonces a decirle a la víctima que varias cuentas bancarias a su nombre en Bank of America, Chase, TD Ameritrade y Wells Fargo indican que está enviando dinero a México y Colombia.
El estafador proporciona a la víctima información para confirmar su identidad, como direcciones residenciales antiguas, números de teléfono y otros datos personales que parecen legitimar sus afirmaciones. A continuación, le facilita su número de identificación personal A40922, el número de caso DMC701029 para la investigación y el número de orden de arresto 024069798, e informa a la víctima de que el Estado de Texas está investigando esta actividad ilegal. Le advierte que el Estado de Texas la responsabilizará a menos que pueda demostrar que la actividad delictiva en la que se le acusa es resultado de un robo de identidad. La llamada finaliza con el estafador indicando a la víctima que un agente investigador se pondrá en contacto con ella de nuevo.
Poco después, la víctima es contactada por otra persona que se identifica como un agente federal que investiga el caso. El estafador repasa la conversación previa que la víctima tuvo con él, haciéndose pasar por un funcionario de la CBP y le indica que hay dos maneras de resolver el problema:
1) Contratar a un abogado penalista para que la represente ante un tribunal en Texas. En el proceso judicial, la víctima será exonerada o condenada. Si es condenada, podría enfrentar aproximadamente un año de cárcel y una multa de $10,000.
Opción 2) Iniciar un proceso de Resolución Alternativa de Disputas (RAD), donde la víctima podría verificar qué fondos en sus cuentas bancarias le pertenecen realmente. Se le indica a la víctima que permanezca en la línea para que la conversación pueda ser grabada y utilizada como prueba de su cooperación.
Se le indica a la víctima que retire el 80% de sus bienes físicos y los deposite en una billetera digital personal (Bitcoin), guardando los comprobantes de retiro y depósito para que el funcionario investigador los revise una vez que se pueda concertar una reunión. Posteriormente, se le informa que su dinero se retendrá durante 24 horas mientras se le asigna un nuevo número de Seguro Social, en caso de que su identidad haya sido robada.
A la víctima se le informa que su dinero le será devuelto una vez finalizado el proceso y que quedará exonerada de cualquier delito. El número que aparece en la identificación de llamadas corresponde al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y, posiblemente, a un distrito judicial específico. Se le indica a la víctima que verifique la autenticidad de la persona que llama visitando el sitio web del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
El estafador le indica a la víctima que envíe una foto de su licencia de conducir a un número de teléfono proporcionado por el estafador. Luego, le pide a la víctima que envíe el código QR escaneado en los sitios de depósito de Bitcoin.
Según la investigación, ha habido numerosas víctimas con pérdidas de decenas de miles de dólares. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos recibe consultas a diario de víctimas y posibles víctimas de esta estafa.
Atención, se reitera:
si cree haber sido víctima de una estafa de este tipo, recomendamos que se denuncie el incidente a ka oficina local del FBI, de la región y a la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Informe internacional
Oipol & Oijust 
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