Lucha contra el terrorismo global

Sancionan a los agentes financieros de Hezbolá

Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, traducción, cooperación y edición, noviembre 19 de 2025 | Departamento de Estado / Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informe y fotos 06 de 2025.- Estados Unidos sancionó a agentes financieros que canalizaban decenas de millones de dólares desde Irán a Hezbolá. Estas personas colaboran con empresarios y casas de cambio para facilitar importantes transferencias financieras desde Irán y realizan transacciones comerciales encubiertas que financian las actividades terroristas de Hezbolá.

Esta acción apoya la política integral del gobierno del presidente Trump, de máxima presión contra Irán y sus grupos terroristas afines como Hezbolá, tal como se detalla en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional n.° 2, emitido el 4 de febrero.

"Estados Unidos está comprometido a apoyar al Líbano exponiendo y desarticulando la financiación encubierta de Irán a Hezbolá. Al apoyar a Hezbolá, Irán frena el desarrollo del Líbano y socava su soberanía. No se puede permitir que Irán y Hezbolá mantengan al Líbano cautivo por más tiempo. Estados Unidos continuará utilizando todos los medios a su alcance para garantizar que este grupo terrorista deje de representar una amenaza para el pueblo libanés y la región en general", expresó el comunicadodel DepartamentodeEstado,  el dia 06 de 2025.

La acción del dia 06 de noviembre se lleva a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13224, enmendada, que tiene como objetivo a los terroristas y sus simpatizantes. El Departamento de Estado designó a Hezbolá como Organización Terrorista Global Especialmente Designada, de conformidad con la OE 13224, el 31 de octubre de 2001 y como Organización Terrorista Extranjera el 08 de octubre de 1997.

Designaciones de lucha contra el terrorismo

Informe enviado 11 de junio 06 de 2025, actualizado el 06 de noviembre de 2025

Actualización de la lista de Nacionales Especialmente Designados

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

■JABER, Ossama (árabe: اسامةجابر) (también conocido como JABER, Osama; también conocido como JABER, Oussama; también conocido como JABR, Usama), Mayfadoun, Nabatieh, Líbano; fecha de nacimiento el 25 de enero de 1972; nacionalidad Líbano; Información adicional sobre sanciones, sujeta a sanciones secundarias de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Financieras de Hezbolá; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de identificación nacional 000005945759 (Líbano) (individual) [SDGT] (vinculado a HIZBALLAH).

■KASBAR, Samer (árabe: سامركسبار) (también conocido como KASBAR, Samir), Emiratos Árabes Unidos; fecha de nacimiento 18 de junio de 1972; nacionalidad siria; información adicional sobre sanciones, sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hizbulá; género masculino; riesgo de sanciones secundarias, sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; pasaporte 013561783 (Siria) (persona física) [SDGT] (vinculado a: HIZBALÁ).

■QASIR, Ja’far Muhammad (también conocido como KASSIR, Mohamad Jaafar; también conocido como QASIR, Ja’afar Mohamed; también conocido como QASIR, Muhammad Jafar Muhammad (árabe: محمد جعفر محمد قصير)), Líbano; fecha de nacimiento el 24 de mayo de 1990; nacionalidad Líbano; ciudadano Líbano; Información adicional sobre sanciones, sujeta a sanciones secundarias de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Financieras de Hezbolá; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias, sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte LR3609663 (Líbano); alt. Pasaporte LR1395783 (Líbano) (individual) [SDGT] (Vinculado a HIZBALLAH).

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