El Tesoro sanciona a personas ilegítimas del régimen de Maduro y a evasores de sanciones en el sector petrolero venezolano
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, traducción, cooperación y edición, diciembre 13 de 2025 | Informe Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, diciembre 11 de 2025.- WASHINGTON — Hoy [11 de diciembre], la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. está sancionando al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, sancionando a tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores; a un empresario afiliado a Maduro; y a seis navieras que operan en el sector petrolero venezolano. Además, la OFAC está identificando seis buques asociados que han incurrido en prácticas de transporte marítimo engañosas e inseguras y que continúan proporcionando recursos financieros que impulsan el régimen narcoterrorista corrupto de Maduro.
“Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la Administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes”.
Revirtiendo el acuerdo fallido de Joe Biden con Venezuela
Dos sobrinos de Cilia Flores, designados hoy [11 de diciembre], Efraín Antonio Campo Flores (Campo) y Franqui Francisco Flores de Freitas (Flores de Freitas), son narcotraficantes que operan en Venezuela. En noviembre de 2015, Campo y Flores de Freitas, conocidos popularmente como los “narcosobrinos”, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, mientras ultimaban un acuerdo para transportar cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. En noviembre de 2016, fueron condenados por narcotráfico, pero el presidente Joe Biden les concedió el indulto en octubre de 2022. Campo y Flores de Freitas regresaron a Venezuela y, desde 2025, han continuado con sus actividades de narcotráfico.
La OFAC designa a Campo y Flores de Freitas, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o suponen un riesgo significativo de contribuir, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
Carlos Erik Malpica Flores (Malpica), el tercero de los sobrinos de Cilia Flores, designado hoy [11 de diciembre], y ex tesorero nacional de Venezuela y supuesto vicepresidente de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), fue designado en julio de 2017, pero eliminado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC en 2022 para promover la reanudación de las negociaciones de un acuerdo, finalmente fallido, impulsado por la administración Biden para restablecer la democracia en Venezuela. Maduro continúa negando los valores democráticos del país y se niega a reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Por lo tanto, a Estados Unidos le conviene en su política exterior seguir presionando a quienes tienen vínculos con el régimen de Maduro. En consecuencia, la OFAC reclasifica a Malpica, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, por ser funcionario o exfuncionario del Gobierno de Venezuela.
Esta acción es solo el último esfuerzo del Tesoro contra la red familiar de corrupción, nepotismo y narcotráfico de Maduro. Malpica, Campo y Flores de Freitas se unen a Maduro, Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra, y los tres hijos de Cilia Flores, Walter Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, en la Lista SDN.
También se encuentra en la lista hoy [11 de diciembre] Ramón Carretero Napolitano (Carretero), empresario panameño que ha participado en lucrativos contratos con el régimen de Maduro y ha mantenido diversos negocios con la familia Maduro-Flores, incluyendo la asociación en varias empresas. Carretero ha facilitado envíos de productos petrolíferos en nombre del gobierno venezolano. La OFAC designa a Carretero de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850 por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.
El Tesoro reanuda las medidas para poner fin a la evasión de sanciones en el sector petrolero venezolano
La medida de hoy [Dic. 11] también afecta al sector petrolero venezolano, que continúa financiando al régimen ilegítimo de Maduro. Esto incluye a seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano. El 28 de enero de 2019, la OFAC designó a PDVSA conforme a la Orden Ejecutiva 13850 por operar en el sector petrolero de la economía venezolana, y el 5 de agosto de 2019, el presidente Trump bloqueó a PDVSA conforme a la Orden Ejecutiva 13884.
• Myra Marine Limited está registrada en las Islas Marshall y es la propietaria y administradora registrada del buque WHITE CRANE (OMI: 9323429). En octubre de 2025, WHITE CRANE cargó petróleo en Venezuela. WHITE CRANE también ha utilizado prácticas engañosas para ocultar su ubicación, ya sea no comunicándola o transmitiendo una ubicación falsa. La OFAC designa a Myra Marine Limited conforme a la Orden Ejecutiva 13850. 13850, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana, e identifica a WHITE CRANE como propiedad bloqueada.
• Arctic Voyager Incorporated está registrada en las Islas Marshall y es la propietaria registrada del buque de bandera panameña KIARA M (OMI: 9285823). En septiembre y octubre de 2025, KIARA M cargó petróleo en Venezuela y actualmente se dirige a Asia para descargarlo. La OFAC designa a Arctic Voyager Incorporated, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana, e identifica a KIARA M como propiedad bloqueada.
• Poweroy Investment Limited está registrada en las Islas Vírgenes Británicas y es la propietaria registrada del buque de bandera panameña H. CONSTANCE (IMO: 9237773). En octubre de 2025, el H. CONSTANCE cargó petróleo venezolano. El H. CONSTANCE ha manipulado repetidamente sus transmisiones para ocultar su ubicación y carga de petróleo venezolano. La OFAC designa a Poweroy Investment Limited, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana, e identifica al H. CONSTANCE como propiedad bloqueada.
• Ready Great Limited está registrada en las Islas Marshall y es la propietaria registrada del buque de bandera panameña LATTAFA (IMO: 9245794). En múltiples envíos hasta 2025, el LATTAFA cargó y transportó petróleo venezolano a Asia. El LATTAFA ha manipulado sus transmisiones para ocultar su ubicación y carga de petróleo venezolano. La OFAC designa a Ready Great Limited, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850. 13850, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana y está identificando a LATTAFA como propiedad bloqueada.
• Sino Marine Services Limited está registrada en el Reino Unido y es la administradora y operadora del buque TAMIA (OMI: 9315642), con bandera de Hong Kong. En junio de 2025, TAMIA cargó y transportó petróleo venezolano a Asia. TAMIA ha manipulado sus transmisiones para ocultar su ubicación y carga de petróleo venezolano. La OFAC designa a Sino Marine Services Limited, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana e identifica a TAMIQUE como propiedad bloqueada.
• Full Happy Limited está registrada en las Islas Marshall y es la propietaria y administradora registrada del buque MONIQUE (OMI: 9311270), con bandera de las Islas Cook. A finales de mayo de 2025, MONIQUE cargó y transportó petróleo venezolano a Asia. La OFAC designa a Full Happy Limited, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana e identifica a MONIQUE como propiedad bloqueada.
Implicaciones de las Sanciones
Como resultado de la medida de hoy [Dic. 11], todos los bienes e intereses en bienes de la persona designada o bloqueada descrita anteriormente, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.
El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
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