Abaten grupo criminal dedicado al bloqueo de capitales

Desmantelan servicio de mezcla de criptomonedas utilizado para blanquear dinero

Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, diciembre 19 de 2025 | Agencias Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), Informe y documentos, La Haya diciembre 01 de 2025, Vídeo Oficina Federal de Policía Criminal (Federal Criminal Police Office – Germany).- Autoridades de Alemania y Suiza, junto con Eurojust y Europol, desmantelaron un servicio de mezcla de criptomonedas sospechoso de ser utilizado por delincuentes para blanquear fondos procedentes de diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el fraude en línea y otros delitos informáticos. Durante una semana de acciones, se incautaron más de 25 millones de euros en criptomonedas y se desmantelaron tres servidores.

El servicio de mezcla de criptomonedas, disponible tanto en la web tradicional como en la dark web, facilitó el blanqueo de criptomonedas al reunir los fondos depositados por los usuarios durante un período prolongado y aleatorio para luego redistribuirlos a direcciones de destino, también en momentos aleatorios. Este proceso dificulta el rastreo de las monedas específicas y el ocultamiento de su origen. Una vez que los delincuentes reciben sus criptomonedas limpias, pueden cambiarlas por otras criptomonedas o efectivo, o depositar el valor en cuentas bancarias.

Dado que importantes dominios se ubicaban en Alemania y las estructuras  técnicas del servicio de mezcla de criptomonedas se encontraron en Suiza, las autoridades de ambos países tuvieron que colaborar para realizar más investigaciones y tomar medidas contra las acciones delictivas. Para ello se creó un equipo conjunto de investigación en Eurojust para permitir el intercambio de información y pruebas en tiempo real.

Las autoridades se reunieron en la Fiscalía de Zúrich para debatir sus conclusiones sobre el servicio y planificar los próximos pasos de la investigación. A lo largo de la operación, Europol facilitó el intercambio de información, coordinó la labor de los socios involucrados y organizó reuniones operativas. Durante la jornada de acción, los expertos en ciberdelincuencia de Europol brindaron apoyo in situ y asistencia forense.

Durante la semana de acción, del 24 al 28 de noviembre de 2025, se incautaron tres servidores y el dominio del servicio de mezcla de criptomonedas, junto con más de 12 terabytes de datos. También se incautaron más de 25 millones de euros en criptomonedas. Como resultado de la semana de acción , el servicio fue dado de baja y las autoridades colocaron un banner de incautación en su sitio web.

Las acciones fueron realizadas por las siguientes autoridades:

✓Alemania

Fiscalía General de Fráncfort del Meno, Centro de Delitos Cibernéticos y Oficina Federal de Policía Criminal.

✓Suiza

Fiscalía de Zúrich, Policía Cantonal de Zúrich y Policía Municipal de Zúrich.