Eurojust investiga a un grupo criminal responsable de lavado de activos

Acción contra una red de blanqueo de capitales valorada en 306 millones de euros

Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, febrero 10 de 2026 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal, La Haya febrero 09 2026, informe y fotos.-Tras las investigaciones sobre un grupo criminal sospechoso de blanquear al menos 306 millones de euros de beneficios ilícitos procedentes del narcotráfico y otros delitos, 13 personas han sido detenidas en Francia y Rumanía. Las investigaciones, coordinadas por un equipo conjunto de investigación de Eurojust, revelaron que el grupo había operado en Francia y Rumanía entre 2018 y 2024.

Integrado por decenas de miembros que operan desde Rumanía y Francia, este grupo criminal es sospechoso de blanquear beneficios ilícitos procedentes de delitos como el narcotráfico. Organizaron una sofisticada operación internacional que habría involucrado a múltiples entidades jurídicas en Francia, las cuales controlaron y utilizaron para canalizar grandes sumas de dinero a sus propias cuentas bancarias. Según la investigación, el grupo también creó un circuito financiero que consistía en la emisión de facturas falsas por servicios entre entidades jurídicas, reduciendo así la base imponible de dichas empresas.

En Rumania, el grupo invirtió parte de sus ganancias ilícitas en bienes raíces por todo el país. Para ocultar su identidad, realizaron inversiones a nombre de otros miembros de su círculo.

Para que las autoridades francesas y rumanas pudieran intercambiar pruebas sobre las actividades del grupo y adoptar medidas conjuntas, Eurojust creó y financió un equipo de investigación conjunto.

La investigación culminó con una jornada de acción conjunta el 03 de febrero de 2026, coordinada desde las instalaciones de Eurojust en La Haya. La operación coordinada resultó en la detención de 13 sospechosos y la incautación de más de 400.000 euros. Durante 24 registros domiciliarios en Francia y Rumanía, las autoridades incautaron joyas, relojes de lujo y teléfonos móviles.

Las acciones fueron realizadas por las siguientes autoridades:

✓Francia

Jueces de Instrucción – División Financiera,Tribunal Judicial de París – PNACO (Fiscalía Nacional Contra la Delincuencia Organizada), BRIF (Unidad de Investigación Financiera – Prefectura de Policía).

✓Rumanía

Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia, Dirección de Investigación Contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, Servicio Territorial y Estructura Central de Cluj, Dirección de Lucha Contra la Delincuencia Organizada, Servicio Contra la Delincuencia Organizada de Maramures, Servicio Contra la Delincuencia Organizada de Bistrita-Nasaud, Grupo Móvil de Gendarmería de Cluj y Brigada de Intervención Especial de la Gendarmería.