La investigación de delitos financieros culmina con arrestos y la congelación de activos de alto valor
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, abril 09 de 2026 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), informe e imágenes, La Haya, marzo 27 de 2026.- Dos personas sospechosas de cometer graves delitos económicos y financieros que han ocasionado pérdidas por valor de decenas de millones de euros han sido detenidas durante una operación internacional coordinada por Eurojust. Más de 400 investigadores colaboraron en seis países para registrar 49 propiedades y recabar pruebas esenciales para continuar las investigaciones.
Las personas involucradas están siendo investigadas por presunto fraude concursal, malversación de fondos e incumplimiento de obligaciones contables. El principal sospechoso, es un promotor inmobiliario de la zona de Düsseldorf, y otros, presuntamente transfirieron grandes cantidades de su patrimonio personal a cuentas de terceros antes de declararse en quiebra. Al ocultar estos activos, lograron defraudar millones de euros.
El 26 de marzo se llevó a cabo una operación coordinada en seis países. Con la asistencia de la sede de Eurojust, se registraron más de 49 propiedades en Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza. Durante la operación, ejecutada en nombre de las autoridades alemanas, el principal sospechoso y un presunto cómplice fueron detenidos en España y Alemania, respectivamente. Los registros permitieron la incautación de gran cantidad de pruebas, incluyendo teléfonos móviles, equipos informáticos, registros comerciales y otros documentos. Las autoridades también lograron confiscar bienes por valor de millones de euros, entre ellos dinero en efectivo, obras de arte, relojes, bolsos y un vehículo deportivo de lujo.
Dado que las pruebas y los activos estaban dispersos por toda Europa, las autoridades debían colaborar para actuar contra los delitos económicos y financieros a gran escala cometidos por los sospechosos. Se organizaron múltiples reuniones de coordinación en Eurojust, lo que permitió a las autoridades intercambiar información y planificar la operación coordinada. Los registros y la congelación de activos que se llevaron a cabo en seis países se coordinaron desde la sede de Eurojust en La Haya, lo que garantizó que todas las acciones se realizaran simultáneamente y que las autoridades pudieran responder de inmediato a cualquier problema que surgiera durante la operación internacional.
El análisis de las pruebas recabadas se previó comenzar de inmediato en Alemania y las investigaciones sobre el fraude también se previó que tenga continuación.
Las acciones fueron llevadas a cabo por las siguientes autoridades:
✓Alemania
Fiscalía de Düsseldorf – Autoridad Central y Punto de Contacto para el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Financieros en Renania del Norte-Westfalia (ZeFin NRW) y Oficina de la Policía Federal de Renania del Norte-Westfalia (LKA NRW).
✓Austria
Fiscalía para la Lucha Contra los Delitos Económicos y la Corrupción, Dirección de Policía del Tirol, Unidad de Delitos Económicos y Unidad de Recuperación de Activos.
✓Luxemburgo
Jueces de Instrucción y Fiscalía de Luxemburgo y Policía Judicial.
✓Países Bajos
Oficina Nacional para el Fraude Grave, los Delitos Ambientales y la Confiscación de Bienes y Servicio de Información e Investigación Fiscal / FIOD.
✓España
Juzgado de Instrucción nº 3 de Ibiza, Fiscalía de Ibiza, Unidad de la Guardia Civil Judicial en las Islas Baleares, Fiscalía de Audiencia Nacional y Juzgado Central de Instrucción nº 3.
✓Suiza
Fiscalía III de Zúrich (División de Asistencia Jurídica Internacional) y Policía Cantonal de Zúrich.
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