El magnate brasileño es declarado prófugo internacional Brasilia DF.- El nombre del empresario Eike Batista fue incluido en la lista de prófugos de la INTERPOL. Después de no haber encontrado a Batista el jueves (26), la Policía Federal solicitó al juez federal Marcelo Bretas, de Río de Janeiro –quien había autorizado la detención– que requiriera... Leer más →
La Policía Federal Brasileña despliega nueva operación en Río de Janeiro Brasília DF / Rio de Janeiro.- La Policía Federal y el Ministerio Público Federal, con el apoyo de la Secretaría de Ingresos Federales, cumplieron el jueves 26 de enero nueve mandatos de prisión preventiva contra acusados de lavar alrededor de US$ 100 millones. Entre... Leer más →
Detenido otro exgobernador de Río de Janeiro BC, SC, Brasil.- La Policía Federal, en acción conjunta con el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, realizó el jueves 17 de noviembre, por la mañana, la Operación Calicut, que investiga el desvío de recursos públicos federales en obras llevadas a cabo por... Leer más →
Operación Autolavado mira hacia operadores financieros BC, SC, Brasil.- En la etapa 36 de la Operación Autolavado, denominada Operación Dragón, la Policía Federal cumplió el jueves 10 de noviembre 18 órdenes judiciales en ciudades de los estados de São Paulo, Paraná y Ceará. Entre las órdenes, dos fueron de prisión preventiva y 16 de búsqueda... Leer más →
Ejecutivo del Grupo Trafigura detenido por pagó sobornos BC, SC, Brasil.- El empresario Mariano Marcondes Ferraz, ejecutivo del Grupo Trafigura y representante de Decal en Brasil, fue detenido por la Policía Federal la noche del miércoles (26) en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, donde se embarcaría hacia Londres. El Ministerio Público Federal... Leer más →
BC, SC, Brasil.- La Fiscalía Federal denunció a 11 personas, este miércoles 10 de agosto, por los delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica. Se les acusa de utilizar empresas fantasmas para emitir facturas frías a grandes constructoras, como Andrade Gutiérrez, durante las obras de estadios para el Mundial de fútbol de 2014, del... Leer más →
En Brasil la Operación Abismo contó con la colaboración de la Secretaría de Ingresos Federales, que movilizó a 20 servidores para ayudar en el trabajo a 110 agentes de la policía Brasília DF, BC, SC, Brasil.- La Policía Federal desarrolló este lunes (4) la Fase 31 de la Operación Autolavado, denominada Operación Abismo, para investigar desvíos... Leer más →
Juez de la Autolavado dice que prisión no basta para combatir corrupción en Brasil BC, SC, Brasil.- El juez federal Sérgio Moro, responsable de la Operación Autolavado, dijo en las últimas horas que la detención de los investigados no es suficiente para luchar contra la corrupción en el país. También es necesario, según él, recuperar... Leer más →
BC, SC, Brasil.- El juez Sergio Moro, del 13.º Juzgado Federal en Curitiba (Paraná), determinó este martes (3) la subasta de bienes confiscados a condenados en la Operación Autolavado. Moro decidió ponerlos a la venta para restituir los fondos desviados de Petrobras por los acusados, según un cable de Agência Brasil (EBC) del 3 de... Leer más →
Director de Ipea: Operación Autolavado supuso alto coste socialBC, SC, Brasil.- Las investigaciones de la Operación Autolavado “frenaron”, la cadena productiva de petróleo y gas a principios de este año y también impactaron la construcción civil, que fue uno de los sectores que registró mayor caída en el nivel de ocupación en el primer semestre... Leer más →
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