México: Evaluación Nacional de Riesgos

• Una ENR es un ejercicio interinstitucional que permite a los países:
✓Identificar, evaluar y entender los riesgos de LD/FT que enfrenta. ✓Con base en los resultados, aplicar un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) garantizando que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos. ✓Asignación eficaz de recursos en todo el régimen.
• Antecedentes
En el 2016 se publicó la 1ra. Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), la cual se elaboró como parte del cumplimiento del país a las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), específicamente, laRecomendación 1. • En el año 2016 se identificaron 26 riesgos, los cuales fueron plasmados en tres mapas, de acuerdo a la probabilidad e impacto de éstos.*
• Actualmente se está realizando un análisis de la prevalencia de dichos riesgos a fin de determinar su permanencia, así como la incorporación, en su caso, de aquellos que se detecten y que hasta la fecha tiene que ver con empresas conocidas como Fintech.