Golpe a la falsificación de billetes falsos en España


  • El grupo delictivo utilizó cajeros automáticos para introducir las falsificaciones en el circuito financiero legal

Nota de Prensa de Europol / Edición Oipol – El 9 de marzo de 2021, Europol ayudó a las autoridades españolas a desmantelar un grupo delictivo organizado involucrado en la distribución de billetes en euros falsificados de alta calidad, fraude y blanqueo de capitales. Las autoridades policiales de Alemania y Suecia también ayudaron en la investigación. 

EL DÍA DE ACCIÓN CONDUJO A:
  • 16 registros de viviendas en Alicante y Sevilla 
  • 37 personas detenidas (principalmente de nacionalidad colombiana y española)
  • Las incautaciones incluyen 202 000 € en billetes falsos de 500 €, 12 000 € en bitcoins, anabólicos y armas y 32 000 € en efectivo.

Europol apoyó a las autoridades españolas en este caso desde el principio. La investigación se desencadenó en octubre de 2019 por la detección de billetes falsos en varias ciudades de la provincia española de Granada. Los sospechosos utilizaban mulas de dinero para introducir la moneda falsa en el circuito legal a través de los cajeros automáticos de varios bancos españoles. 

Europol facilitó el intercambio de información, la coordinación operativa y proporcionó apoyo analítico. Durante el día de acción, Europol apoyó con conocimientos técnicos y comprobó la información operativa con las bases de datos de Europol y los sistemas del Banco Central Europeo. 

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