- Detenidos 13 sujetos por engañar a ancianos en Italia
- La banda criminal blanqueó más de un millón de euros de sus víctimas masculinas en Italia
Oipol operando en la Unión Europea (UE) | Comunicación y fotos de Europol, mayo 20 de 2022 | Traducción y edición Oipol – El Cuerpo de Carabinieri de Italia (Carabinieri Reggio Calabria), con el apoyo de Europol, desmanteló una organización criminal involucrada en una serie de actividades delictivas que incluyen fraude, explotación sexual y lavado de dinero. La investigación también involucró a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Alemania, los Países Bajos y Rumania.
El engaño del amor se dirige generalmente a hombres solitarios de entre 70 y 90 años.
La banda criminal basada en la familia, compuesta predominantemente por ciudadanos rumanos, se enfocó en víctimas de edad avanzada con sede en la región de Calabria, en el sur de Italia. La red criminal utilizó a mujeres jóvenes, que empleaban como domésticas, con la finalidad de defraudar a ancianos. Estas mujeres jóvenes tendrían la tarea de convencer a sus clientes masculinos, mayores, para que les prestaran grandes sumas de dinero. A menudo, entablaban una relación física con el anciano, usando diversos pretextos para pedir ayuda financiera, como problemas personales de salud o enfermedad de un familiar.
La banda criminal tenía un objetivo específico en mente, apuntando a hombres de entre 70 y 90 años y que a menudo vivían aislados de otros miembros de su familia. En algunos casos, las víctimas fueron extorsionadas al negarse a pagar los montos solicitados. En un caso particular, una víctima sufrió dos infartos después de que una joven le administrara, en secreto, Valium para facilitar el robo de su casa.
Las víctimas transfirieron grandes sumas de dinero a las mujeres; solo una de los damnificados perdió casi 20.000 euros, a causa de este engaño.
Según la comunicación impartida por Europol, otros miembros del grupo criminal recolectaban el dinero y luego lo enviaban a Rumania, a través de diferentes servicios de transferencia. Los activos criminales fueron luego lavados en Rumania a través de inversiones en bienes raíces, vehículos y oro.
La investigación estima que la banda criminal logró ganar más de un millón de euros, a través de esta actividad delictiva. Durante la investigación, la policía identificó a 56 miembros de la banda criminal, de los cuales 16 eran actores clave en el esquema. Los investigadores localizaron a varios de estos sospechosos en Rumania, Alemania y con vínculos con los Países Bajos.
El día de acción del 19 de mayo condujo a:
- 23 registros domiciliarios (13 en Italia, 2 en Alemania y 8 en Rumanía).
- 13 arrestos (4 en Italia, 2 en Alemania y 7 en Rumania)
Las incautaciones hasta el momento incluyen equipos electrónicos y documentos.
Europol apoyó el caso desde 2020, facilitando el intercambio de información. El equipo de investigación financiera de Europol también proporcionó apoyo analítico especializado, incluido el análisis de los flujos financieros conectados a través de los servicios de transferencia de dinero. En el día de la acción, Europol desplegó dos expertos en Italia y Rumanía para cotejar la información operativa con las bases de datos de Europol en tiempo real y proporcionar pistas a los investigadores sobre el terreno.
Organización Internacional de Policías 
Deja una respuesta