El empresario británico Graham Bonham Carter acusado de evasión de sanciones en beneficio del oligarca ruso Oleg Vladimirovich Deripaska
El Administrador de propiedades de Deripaska arrestado en Reino Unido por financiar propiedades en Estados Unidos en beneficio propio e intentar expatriar obras de arte desde territorio estadounidense a través del engaño
OIPOL operando en Estados Unidos, | Comunicación Departamento de Justicia de los Estados Unidos (#DOJ), martes, 11 de octubre de 2022 | Traducción y edición #OIPOL, octubre 12 de 2022 – Un ciudadano del Reino Unido fue arrestado el 11 de octubre por conspiración para violar las sanciones estadounidenses impuestas al oligarca ruso Oleg Vladimirovich Deripaska y fraude electrónico en relación con la financiación de propiedades estadounidenses compradas por Deripaska y los esfuerzos para expatriar obras de arte en poder de Deripaska en los Estados Unidos, a través de tergiversaciones. El gobierno de Estados Unidos buscará la extradición del individuo a Estados Unidos. Deripaska fue acusado previamente de violaciones de las sanciones de Estados Unidos en una acusación revelada el 29 de septiembre.
En 2014, el presidente de Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva 13660, por la cual declaró una emergencia nacional con respecto a la situación en Ucrania. Para hacer frente a esta emergencia nacional, el presidente Biden bloqueó todos los bienes de las personas vinculadas a intereses de oligarcas rusos que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos detectó que proporcionan apoyo a las personas o entidades que se dedican a tales actividades. La Orden Ejecutiva 13660 y las regulaciones emitidas conforme a ella prohíben hacer o recibir fondos, bienes o servicios por, para, de o para el beneficio de cualquier persona designada por el Tesoro.
El 6 de abril de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos designó a Deripaska como Nacional Especialmente Designado (SDN), en relación con su conclusión que las acciones del Gobierno de la Federación Rusa, con respecto a Ucrania, constituyen una inusual amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense (Sanciones de la OFAC). Según el Tesoro de Estados Unidos Deripaska fue sancionado por haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, un alto funcionario del Gobierno de la Federación Rusa y por operar en el sector energético de la economía de la Federación Rusa.
Según documentos judiciales, Graham Bonham Carter, de 62 años, del Reino Unido, trabajó para entidades controladas por Deripaska desde julio de 2003 hasta el presente. Entre otras cosas, Bonham Carter administraba las propiedades residenciales de Deripaska, ubicadas en el Reino Unido y Europa, incluida una casa en Belgravia Square, Londres. Incluso después que la OFAC designara a Deripaska, Bonham Carter siguió trabajando para Deripaska y se refirió a Deripaska como su «jefe». Por ejemplo, en un correo electrónico fechado el 18 de junio de 2018 o alrededor de esa fecha, Bonham Carter escribió: «Tiempos un poco difíciles para mi jefe, ya que las sanciones lo han golpeado desde los Estados Unidos, por lo que no es un momento ideal». En un correo electrónico fechado el 13 de octubre de 2021 o alrededor de esa fecha, Bonham Carter escribió: “Todo está bien, aparte de que los bancos me siguen cerrando debido a mi afiliación con mi jefe Oleg Deripaska”…
Como se alega en la acusación formal, después de la designación de Deripaska, Bonham Carter participó en transacciones ilícitas por más de $1 millón para financiar propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos, en beneficio de Deripaska. Entre aproximadamente 2005 y aproximadamente 2008, Deripaska compró tres propiedades residenciales en los Estados Unidos, dos en la ciudad de Nueva York y una en Washington, DC (las propiedades estadounidenses). Los inmuebles fueron administrados por una empresa llamada Gracetown Inc. Después que la OFAC impusiera sanciones a Deripaska alrededor del 6 de abril de 2018, Gracetown Inc. continuó administrando las propiedades en beneficio de Deripaska.
Poco después de la designación de Deripaska, el sancionado dio instrucciones a Bonham Carter para que estableciera una nueva empresa para administrar las propiedades de Deripaska.
Aproximadamente el 25 de mayo de 2018, Bonham Carter escribió en un correo electrónico que “OVD [es decir, Deripaska] quiere que establezca mi propia empresa para administrar la casa [Belgravia Square] y posiblemente incluir a Japón, Italia, China y más”.
Menos de dos meses después, alrededor del 17 de julio de 2018, Bonham Carter incorporó GBCM Limited.
Entre marzo de 2021 o alrededor de esa fecha y diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha, mientras trabajaba para Deripaska, Bonham Carter transfirió pagos para el mantenimiento de las propiedades estadounidenses. Bonham envió pagos por un total de $1,043,964.30, desde una cuenta bancaria en Rusia a nombre de GBCM Limited, a cuentas bancarias de Gracetown Inc. en la ciudad de Nueva York.
Gracetown Inc. usó los fondos de GBCM Limited para pagar varios gastos asociados con las Propiedades en Estados Unidos, incluidos los salarios del personal, los impuestos sobre la propiedad y otros servicios, con el fin de mantener las Propiedades en territorio estadounidense.
Como se alega, Carter también intentó transferir ilegalmente obras de arte compradas por Deripaska en una casa de subastas en la ciudad de Nueva York a Londres, mediante tergiversaciones que ocultaban la propiedad de las obras de arte por parte de Deripaska. En mayo de 2021, cuando la casa de subastas le informó que tenía razones para creer que la obra de arte pertenecía a Deripaska, Bonham declaró falsamente que la obra de arte y un pago de $12,146, que Carter había hecho, para enviar la obra de arte, no pertenecían Deripaska. De hecho, como sabía Bonham Carter, Deripaska había comprado la obra de arte, seguía siendo de su propiedad y los fondos utilizados para pagar el envío se facturarían a Deripaska.
Bonham Carter está acusado formalmente de tres cargos: un cargo de conspiración para violar y evadir las sanciones de Estados Unidos, en violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un cargo de violar IEEPA y un cargo de fraude electrónico, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier condena después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El director de la Fuerza de Tarea KleptoCapture, Andrew C. Adams, el Fiscal Federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York y el Subdirector Alan E. Kohler Jr. de la División de Contrainteligencia del FBI hicieron el anuncio.
La Oficina de Campo y la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York están investigando el caso, con la valiosa asistencia proporcionada por la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido brindó una asistencia sustancial.
La investigación fue coordinada a través del Grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, un grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley, dedicado a hacer cumplir las amplias sanciones, los controles de exportación, como así también las contramedidas económicas que Estados Unidos, junto con sus aliados y socios extranjeros, que impusieron una respuesta a los ataques e invasión militar de Rusia a Ucrania.
Anunciado por el Fiscal General el 2 de marzo y ejecutado por la Oficina del Fiscal General Adjunto, el grupo de trabajo continuará aprovechando todas las herramientas y autoridades del departamento para combatir los esfuerzos con la finalidad de evadir o socavar las acciones colectivas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, en respuesta a la agresión militar rusa al territorio y pueblo ucraniano.
Los fiscales federales adjuntos Anden Chow y Vladislav Vainberg para el Distrito Sur de Nueva York están procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
Organización Internacional de Policías 
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