33 arrestos en acción contra una red de lavado de dinero activa a nivel mundial.
OIPOL operando en el mundo | Comunicación y fotos #Eurojust, mayo 31 de 2023 | traducción y edición OIPOL, mayo 31 de 2023 – Las autoridades judiciales en conjunto a las fuezas policiales de Italia y España llevaron a cabo una acción coordinada contra un grupo de delincuencia organizada sospechoso de blanqueo de capitales a gran escala. Durante una jornada de acción conjunta apoyada por Eurojust junto a Europol, treinta y un sospechosos fueron detenidos en Italia. Otras dos órdenes de detención europeas se ejecutaron en España, con una persona detenida y una segunda persona notificada, ya que actualmente cumple una pena de cárcel.
Los presuntos miembros del grupo del crimen organizado construyeron una red global para lavar las ganancias del tráfico de drogas. Mediante el uso de este sistema, los delincuentes pudieron ocultar el origen de estos fondos adquiridos ilegalmente y evitar su detección. La red estaba activa en varios países del mundo, incluidos China, Türkiye y Estados Unidos.
El grupo hizo uso de un servicio de lavado de dinero conocido como el «Mercado Negro Peros Exchange», en el que el pago de drogas de origen sudamericano se procesaba a través de un elaborado esquema de comercio en varios países. Las ganancias de la venta de las drogas en Europa fueron recogidas por los corredores y transferidas a empresas de electrónica, que a su vez ordenaron productos específicos, como teléfonos móviles. Estos bienes fueron enviados a los Estados Unidos, antes de ser transportados a Colombia, donde posteriormente fueron vendidos. Este paso final permitió a los cárteles sudamericanos recibir dinero en efectivo como pago encubierto por las drogas que habían proporcionado a los mercados europeos.
El esquema elaborado se deshizo durante una investigación internacional dirigida por la Fiscalía italiana de Trento en conjunto con la Guardia di Finanza (Unidad de Investigación Económica y Financiera de Trento), apoyada por Eurojust y Europol. Sólo en Italia, 18,5 millones de euros se remontan a dinero lavado para grupos de crimen organizado.
Eurojust ayudó a las investigaciones organizando tres reuniones de coordinación. El representante italiano en Eurojust trabajó en sinergia con la Fiscalía de Trento, coordinando como también vinculando las actividades de investigación con otros fiscales europeos, para obtener datos del chat criptográfico Sky ECC y EncroChat, utilizados por personas investigadas para intercambiar mensajes relacionados con retiros de efectivo (el llamado «retiro de dinero»). El día de acción contra el grupo de delincuencia organizada se dirigió en tiempo real desde el centro de coordinación específico de la Agencia.
Europol apoyó el caso proporcionando inteligencia, experiencia y análisis operativo, así como apoyo financiero para reuniones operativas. Durante el día de acción, Europol envió un especialista en blanqueo de capitales al centro de coordinación acogido por Eurojust.
En la investigación participaron las siguientes autoridades:
- Italia – Fiscalía de Trento, Guardia di Finanza, Núcleo Polizia Economico / Finanziaria di Trento.
- España – Policía Nacional.
Oipol & Oijust 
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