Oipol & Oijust Unidas de Investigación Criminal, insticional, octubre 31 de 2025.- La Unidad de Investigación Criminal de la Organización Internacional de Policías & Organización Internacional de Justicia (Oipol & Oijust) investiga y ha presentado denuncias ante la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de Argentina, sobre evasión fiscal en ese país. La última acusación fue el día 27 de octubre de 2025, con el número 433530, contra una empresa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha perpetrado evasión impositiva reiteradamente, damnificado al fisco y al público usuario de sus servicios. Los responsables, que dirigen una Sociedad Anonima dedicada al arrendamiento de espacios para actividades comerciales, como también para vivienda temporales y anuales, están identificados, con los hechos constatados plenamente. A este grupo, que administra en la actualidad múltiples edificios, se les verificó imputaciones tales como; fraude tributario, inacción en hechos de corte de servicios escenciales, como lo es dejar a múltiples usuarios sin agua por varias horas, discriminación (abuso simbolico/discriminación Ley 5420 -CABA-), injurias graves diversas e invasión de privacidad reiterada.
En este caso, se investiga también supuesto lavado de dinero, sus vinculos con terceras personas jurídica y física.
La investigación está en evolución, en la fecha del remisión del presente informe. Se informará en el momento de el levantamiento de la clasificación, la identificación de el grupo y los nombres de sus responsables.
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