Operación contra banda de estafadores actualmente en toda Europa

Se desmantelaron centros de llamadas fraudulentos en Ucrania

Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, enero 02 de 2026 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), informe, video y fotos, diciembre 02 de 2025.- Las autoridades de la República Checa, Letonia, Lituania y Ucrania, con el apoyo de Eurojust, actuaron contra una red criminal que operaba centros de llamadas en Dnipropetrovsk, Ivano-Frankovsk, como así también en Kiev (Ucrania) y que estafaba a víctimas en toda Europa. El grupo criminal creó una organización profesional con empleados que recibían un porcentaje de las ganancias por cada estafa realizada. Se estima que los daños causados a más de 400 víctimas conocidas superan los 10 millones de euros.

Los estafadores recurrieron a diversas estafas, como hacerse pasar por policías para retirar dinero usando las tarjetas y datos de sus víctimas o simular que sus cuentas bancarias habían sido pirateadas.

Habrían convencido a sus víctimas de transferir grandes sumas de dinero desde sus cuentas bancarias comprometidas a cuentas seguras controladas por la red. También las indujeron a descargar software de acceso remoto e introducir sus datos bancarios, lo que permitió al grupo delictivo acceder y controlar sus cuentas bancarias.

Según el informe judicial, la red criminal reclutaba a empleados de la República Checa, Letonia, Lituania, como también de otros países, los trasladaba a sus centros de llamadas en Dnipropetrovsk, Ivano-Frankovsk, como así también a Kiev, para extorsionar a víctimas en estos y otros países europeos. Los miembros del grupo criminal desempeñaban diversas funciones dentro de la organización, desde realizar llamadas, falsificar certificados oficiales de la policía y bancos hasta cobrar dinero a sus víctimas. Las investigaciones revelaron que alrededor de 100 personas de diferentes países europeos trabajaban en los centros de llamadas.

Los empleados que conseguían dinero de sus víctimas recibían hasta el 7% de las ganancias para incentivarlas a continuar con la estafa. Si quienes llamaban obtenían más de 100.000 euros, los líderes criminales prometían bonificaciones como dinero en efectivo, un vehículo nuevo o un apartamento en Kiev. Sin embargo, estas bonificaciones nunca se distribuían, ya que los empleados no alcanzaban este objetivo.

Se creó un equipo conjunto de investigación en Eurojust para garantizar una cooperación fluida y eficiente entre las autoridades. Estás se reunieron en las instalaciones de la Agencia, en La Haya, en tres ocasiones para intercambiar información y planificar acciones para desmantelar los centros de llamadas en Ucrania. El apoyo financiero de Eurojust permitió a las autoridades de la República Checa, Letonia y Lituania participar en la jornada de acción en Ucrania y colaborar con sus homólogos ucranianos.

El 9 de diciembre 2025, se llevaron a cabo 72 registros en tres ciudades de Ucrania. Se registraron oficinas, domicilios y vehículos, donde se incautaron artículos como identificaciones falsificadas de policías y empleados bancarios, ordenadores, portátiles, discos duros, teléfonos móviles y un polígrafo. Las autoridades también incautaron dinero en efectivo, 21 vehículos y diversas armas y municiones. Doce sospechosos fueron arrestados durante la jornada de acción del 9 de diciembre de 2025. Durante las investigaciones realizadas en la República Checa, Letonia, Lituania y Ucrania, se ha identificado a 45 personas como sospechosas. 

Las acciones fueron realizadas por las siguientes autoridades:

✓República Checa

Fiscalía Municipal de Praga, Agencia Nacional de Lucha Contra el Terrorismo, el Extremismo y los Delitos Cibernéticos, Servicio de Policía Criminal e Investigación.

✓Letonia

Fiscalía del Norte de Riga, Fiscalía General y Departamento de Ejecución de Delitos Cibernéticos del Departamento Central de Policía Criminal de la Policía Estatal de Letonia.

✓Lituania

Fiscalía Regional de Vilna y Jefatura de Policía del Condado de Vilna

✓Ucrania

Fiscalía General y Policía Nacional de Ucrania.