Desmantelan un grupo criminal que vendía medicamentos y suplementos falsificados para engañar a personas gravemente enfermas
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, actualización mayo 28 de 2026 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), mayo 15 de 2026.- El 12 de mayo de 2026, autoridades de 15 países colaboraron para desmantelar un peligroso grupo criminal responsable de estafar a víctimas en toda Europa y otros países, con suplementos y medicamentos falsificados. El grupo afirmaba vender medicamentos legítimos que curaban enfermedades graves. Sus actividades ilegales generaron 240 millones de euros en transacciones ilícitas. Una jornada de acción coordinada permitió recabar pruebas importantes, detener a algunos de los principales miembros del grupo e incautar grandes cantidades de suplementos. Eurojust y Europol apoyaron las investigaciones desde el principio, garantizando una cooperación eficaz entre los 15 países.
Desde 2019, el grupo operaba de forma profesional y jerárquica. Crearon empresas a través de las cuales comercializaban suplementos no autorizados. El grupo criminal vendió más de 400 suplementos con nombres diferentes. Una red de vendedores virtuales creó cientos de sitios web y páginas en redes sociales, utilizando a menudo nombres e imágenes de personas famosas y falsos médicos para engañar a víctimas de toda la Unión Europea y otros países. El grupo criminal capacitó a sus afiliados para crear cuentas falsas en redes sociales, hacerlas parecer legítimas y evitar ser detectados por las empresas de redes sociales.
Cuando sus víctimas rellenaban un formulario en uno de los sitios web, el grupo criminal las contactaba a través de un operador de su centro de llamadas. Haciéndose pasar por médicos o especialistas, los operadores afirmaban que sus suplementos eran tratamientos legítimos para enfermedades incurables o graves. Los suplementos distribuidos por el grupo criminal no tenían ningún efecto en el cuerpo humano y todos contenían ingredientes similares, a pesar de afirmar que trataban diferentes enfermedades. Al engañar a sus víctimas con estos medicamentos falsos, el grupo criminal les causó graves daños. La investigación reveló que las víctimas dejaron de tomar el tratamiento prescrito por su médico. Cuando un producto acumulaba demasiadas quejas, simplemente le cambiaban el nombre y lo relanzaban. Se sospecha que el grupo generó al menos 240 millones de euros en transacciones.
Tras las denuncias de las víctimas, las autoridades rumanas iniciaron una investigación contra el grupo criminal y descubrieron una extensa red internacional que operaba en toda Europa. Para complicar aún más la situación, el grupo utilizaba empresas legítimas de toda la región europea para llevar a cabo sus operaciones. La cooperación judicial internacional fue fundamental para recabar pruebas y testimonios, así como para emprender acciones legales contra los miembros del grupo localizados y sus centros de llamadas.
Un Equipo de Investigación Conjunto, integrado por autoridades rumanas, húngaras, polacas, búlgaras y moldavas, creado en Eurojust, fue fundamental para esta colaboración. Durante diez reuniones de coordinación en la sede de la Agencia, en La Haya, los investigadores compartieron información y descubrieron los vínculos internacionales del grupo criminal. Para recabar pruebas y escuchar a los testigos, se planificó una jornada de acción coordinada, con operaciones simultáneas en 15 países. Ese día, Europol estableció un Puesto de Mando Virtual (PMV) y desplegó expertos para asistir a las autoridades intervinientes sobre el terreno.
La jornada de acción, coordinada por Eurojust desde su sede, tuvo lugar el 12 de mayo de 2026. Las autoridades registraron 113 lugares en Bulgaria, Grecia, Hungría, Polonia, Rumanía y la República de Moldavia. Se solicitaron pruebas a empresas en ocho países y se entrevistó a 23 testigos hasta el momento de remisión del presente informe. En Rumanía, se bloquearon 196 sitios web utilizados para promocionar y vender los suplementos. Durante los registros en Hungría y Rumanía, se incautaron grandes cantidades de suplementos que se estableció para ser analizadas, posteriormente a la remisión del presente informe. En Bulgaria, se identificó el almacén central del grupo criminal donde se encontraron grandes cantidades de suplementos que también serán analizadas. En Polonia, se congelaron activos por valor de 1,8 millones de euros.
El Equipo de Investigación Conjunto logró identificar a la mayoría de los presuntos miembros del grupo y detuvo a algunos de sus principales integrantes en Polonia, Rumania y la República de Moldavia. Las investigaciones sobre el grupo criminal continuaban, a la fecha de remisión del presente informe, mientras se recabará más información, como también se entrevistará a más testigos y sospechosos.
Los medicamentos ilícitos no sólo financian a grupos criminales en todo el mundo, sino que también causan graves daños a sus víctimas. Existe un mayor riesgo al adquirir medicamentos ilícitos que no han sido sometidos a procesos de evaluación rigurosos para garantizar su idoneidad para el mercado de la Unión Europea (UE), cuando se compran en fuentes no registradas.
Las autoridades advierten a los ciudadanos que sólo compren medicamentos en farmacias en línea registradas. La Agencia Europea de Medicamentos, junto con sus homólogas nacionales, ha creado un logotipo para los vendedores de medicamentos en línea registrados ante sus autoridades reguladoras nacionales.
Las acciones fueron llevadas a cabo por las siguientes autoridades:
✓Rumania
Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia, Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo, Servicio Territorial de Iasi y Policía Rumana.
✓Bulgaria
Fiscalía Regional de Sofía, Fiscalía de la Ciudad de Sofía, Dirección Regional de Asuntos Internos de la Policía de Sofía y Dirección General para la Lucha contra el Crimen Organizado – Dirección de Delitos Cibernéticos.
✓Hungría
Fiscalía de Budapest especializada en delitos económicos y Departamento de Delitos Cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigación.
✓Polonia
Fiscalía del Distrito de Varsovia, Oficina Central de Delitos Cibernéticos y Administración Nacional de Ingresos.
✓República de Moldavia
Fiscalía para la Lucha contra el Crimen Organizado y Casos Especiales y la Inspección Nacional de Investigación.
✓Chipre
Fiscalía General y Policía de Chipre.
✓República Checa
Fiscalía Municipal de Praga, Policía de la República Checa, Dirección Regional de Policía de la Capital de Praga – División de Delitos Económicos.
✓Estonia
Oficina del Fiscal General, Junta de Policía y Guardia Fronteriza.
✓Grecia
Fiscalía de Apelaciones de Atenas, Juez de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, Dirección contra el Crimen Organizado / Subdirección de Delitos Financieros de Atenas, Dirección de Ciencias Forenses / Subdirección de Investigación y Análisis Forense Digital de Atenas.
✓Italia
Fiscalía de Milán y Policía Financiera.
✓Letonia
Departamento de Cooperación Internacional del Departamento Central de Policía Criminal de la Policía Estatal de Letonia.
✓Lituania
Fiscalía regional de Kaunas y Fiscalía regional de Vilna.
✓Eslovaquia
Fiscalía Regional de Bratislava y Centro Nacional para Delitos Especiales de la Presidencia de la Policía.
✓Eslovenia
Tribunal de Distrito de Liubliana, Fiscalía Estatal Especializada de la República de Eslovenia y Dirección de Policía de Liubliana.
✓España
Unidad de Cooperación Internacional de la PPO de Madrid y UDEV – Policía Nacional.
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