Centro de llamadas fraudulentas clausurado, gracias a una investigación apoyada por Eurojust
Oipol & Oijust Global Operación, cooperación traducción y edición, actualización junio 12 de 2026 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal, informe y fotos, mayo 28 de 2026, La Haya.- Una investigación conjunta de las autoridades letonas y ucranianas, con el apoyo de Eurojust, ha desmantelado un centro de llamadas fraudulentas en Járkov, Ucrania. Operado por un grupo delictivo organizado, este centro de llamadas estafó a residentes europeos por cientos de miles de euros. Tras una jornada de operaciones conjuntas el 26 de mayo de 2026, cuatro líderes del grupo fueron arrestados, cinco personas fueron identificadas como sospechosas y se realizaron 14 registros.
El centro de llamadas fraudulentas era operado por un grupo delictivo organizado con sede en Járkov, Ucrania, que se dirigía a personas mayores que ya habían sido víctimas de fraude. Aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas, los operadores del centro de llamadas prometían falsamente recuperar los fondos perdidos, mientras las estafaban repetidamente para obtener dinero adicional.
Los operadores crearon ofertas de inversión engañosas, incluso en criptomonedas y utilizaron informes falsificados para convencer a las víctimas de que sus inversiones habían generado ganancias. También establecieron contratos de crédito fraudulentos, creados sin el conocimiento ni el consentimiento de las víctimas.
El centro de llamadas operaba bajo estrictos controles internos y medidas de seguridad, que incluían un riguroso sistema de pases de entrada y control de acceso a las instalaciones de la oficina, sistemas de videovigilancia y selección de personal mediante pruebas de polígrafo.
Tras la denuncia de un grupo de víctimas en Letonia, los investigadores lograron rastrear la red criminal hasta Ucrania, lo que propició una cooperación inmediata con las autoridades policiales ucranianas. En abril de 2026, Eurojust creó un equipo conjunto de investigación (JIT, por sus siglas en inglés) que permitió a las autoridades letonas y ucranianas colaborar estrechamente, intercambiar pruebas, información y desarrollar una estrategia de enjuiciamiento coordinada.
Una acción conjunta llevada a cabo el 26 de mayo de 2026 provocó el cierre del centro de llamadas y tuvo como resultado:
✓Cuatro arrestos.
✓14 registros, que incluyen la incautación de equipos, entre ellos ordenadores, 49 teléfonos móviles, vehículos y otras pruebas materiales.
Las acciones fueron llevadas a cabo por las siguientes autoridades:
✓Letonia
Fiscalía Regional Judicial de Riga y Departamento de Lucha contra la Ciberdelincuencia de la Policía Estatal de Letonia.
✓Ucrania
División para la Lucha contra los Delitos de Ciberseguridad, Fiscalía General de Ucrania; Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional de Ucrania; Departamento de Policía Cibernética en la región de Járkov de la Policía Nacional de Ucrania y División Principal de Contrainteligencia para la Protección de los Intereses del Estado en el Ámbito de la Seguridad de la Información del Departamento Principal del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Járkov.
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