Sanciones a una red de fraude vinculada a Irán que ataca a empresas estadounidenses
Oipol & Oijust Global Operación, cooperación traducción y edición, actualización junio 16 de 2026 | Departamento de Estado de los Estados Unidos, informe y fotos, mayo 29 de 2026.- El 29 de mayo, Estados Unidos estaba accionando para desmantelar una sofisticada red iraní que suplantaba la identidad de empresas estadounidenses y las estafaba para obtener tecnología sensible para el ejército del régimen iraní. Estas sanciones forman parte de la Operación Furia Económica, de mayor alcance, y está dirigida a individuos y entidades que trabajan para el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL), con el fin de adquirir fraudulentamente bienes restringidos de empresas estadounidenses.
La red, liderada por Ali Majd Sepehr, radicado en Irán, estafó a decenas de empresas tecnológicas estadounidenses por millones de dólares haciéndose pasar por negocios legítimos de Estados Unidos. Sepehr, cómo también sus cómplices buscaban adquirir equipos avanzados, incluyendo analizadores de espectro y dispositivos de detección de seguridad, para el sector de defensa iraní. El plan consistía en crear sitios web falsos que imitaban a empresas estadounidenses reales, utilizar intermediarios en Dubái para recibir los envíos y, posteriormente, introducir de contrabando la tecnología en Irán, violando las sanciones estadounidenses.
La acción de 29 de mayo pone de relieve los esfuerzos del gobierno estadounidense por proteger la seguridad de los ciudadanos, las empresas y las tecnologías patentadas de Estados Unidos. «Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre el régimen iraní para limitar drásticamente su capacidad de llevar a cabo actividades desestabilizadoras», señala el comunicado del Departamento de Estado remitido el mismo día 29 de mayo de 2026.
Además, el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus diversas ramas.
La medida adoptada el 29 de mayo se toma en virtud de la autoridad antiterrorista conferida por la Orden Ejecutiva (OE) 13224, en su versión modificada.
Acerca de
Recompensas por la Justicia: se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la desarticulación de los mecanismos financieros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ( CGRI ) y todas sus ramas, incluida la Fuerza Quds del CGRI ( FQ-CGRI ).
El CGRI ha financiado numerosos ataques y actividades terroristas a nivel mundial. La FQ-CGRI lidera las operaciones terroristas de Irán fuera del país a través de sus aliados, como Hamás, Hezbolá y grupos paramilitares respaldados por Irán en Irak.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece recompensas por información sobre las fuentes de ingresos de la IRGC, la IRGC-QF, sus ramas o sus principales mecanismos de facilitación financiera, entre los que se incluyen:
✓Esquemas financieros ilícitos de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluido el intercambio de petróleo por dinero.
✓Empresas fachada que realizaban actividades internacionales en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica.
✓Entidades o personas que ayuden a la Guardia Revolucionaria Islámica a eludir las sanciones estadounidenses e internacionales.
✓Instituciones financieras formales que realizan negocios con la Guardia Revolucionaria Islámica.
✓Cómo la Guardia Revolucionaria Islámica transfiere fondos y materiales a sus aliados y socios terroristas y milicias;
Donantes o facilitadores financieros de la CGRI.
✓Instituciones financieras o casas de cambio que facilitan las transacciones del CGRI.
✓Empresas o inversiones que sean propiedad de la IRGC o estén bajo su control, o que estén controladas por sus financiadores.
✓Empresas fachada dedicadas a la adquisición internacional de tecnología de doble uso en nombre de la IRGC.
✓Planes delictivos en los que participan miembros y simpatizantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, que benefician económicamente a la organización.
Fundada en 1979, tras la Revolución iraní, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) es una rama del ejército iraní. A través de su Fuerza Quds, la IRGC desempeña el papel más importante entre los actores iraníes en la dirección y ejecución de la campaña terrorista global del régimen.
La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha participado en complots terroristas y apoya el terrorismo a nivel mundial. La IRGC es responsable de numerosos ataques contra estadounidenses e instalaciones estadounidenses, incluyendo ataques que han causado la muerte de ciudadanos estadounidenses. La IRGC ha apoyado ataques contra tropas estadounidenses y aliadas, así como contra misiones diplomáticas en Afganistán e Irak.
Además, la Guardia Revolucionaria Islámica ha tomado rehenes y detenido injustamente a numerosos ciudadanos estadounidenses, muchos de los cuales permanecen cautivos en Irán en la actualidad.
La Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF) ha planeado numerosas actividades terroristas importantes en todo el mundo, en países como Bahréin, Bosnia, Bulgaria, Alemania, Kenia, Turquía y Estados Unidos.
El 15 de abril de 2019, el Departamento de Estado designó a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como Organización Terrorista Extranjera en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la IRGC como Terrorista Global Especialmente Designado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por sus actividades en apoyo de la Fuerza Quds de la IRGC (IRGC-QF). Como consecuencia, todos los bienes e intereses de la IRGC sujetos a jurisdicción estadounidense están bloqueados y las personas estadounidenses tienen prohibido, en general, realizar cualquier transacción con la IRGC. Es un delito proporcionar, intentar proporcionar o conspirar para proporcionar, apoyo material o recursos a la IRGC.
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