El Tesoro sanciona a una red criminal brasileña que explota el sistema financiero estadounidense para blanquear dinero procedente del narcotráfico
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición actualización julio 03 de 2026 | Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informe julio 01 de 2026.-Washington – El 01 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a dos ciudadanos brasileños, tres empresas brasileñas y una empresa portuguesa por sus vínculos con la mayor organización criminal de América Latina, Primeiro Comando da Capital (PCC), con sede en Brasil. El PCC representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que sus operativos en todo el país, particularmente en Florida, blanquean dinero proveniente del narcotráfico y contribuyen a un ciclo de delincuencia.
El PCC es actualmente la mayor organización criminal transnacional (OCT) del hemisferio occidental y, en los últimos años, ha expandido sus operaciones a nivel mundial, con una presencia significativa en países como el Reino Unido, Turquía y Japón. En Estados Unidos, el PCC representa una amenaza criminal real y creciente. Redes como la que se investigan actualmente se dedican al narcotráfico, al contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo para cárteles y a otras actividades ilícitas para generar ingresos para el PCC. Recientes acciones policiales llevadas a cabo por las autoridades brasileñas revelaron una operación de lavado de dinero basada en el comercio, controlada por el PCC, que utilizaba una red de distribución de productos electrónicos y una plataforma de comercio electrónico chinas para blanquear más de 190 millones de dólares en siete meses.
“Esta designación representa un paso más del gobierno de Estados Unidos para abordar y reconocer la creciente presencia de las actividades ilícitas de Primeiro Comando da Capital dentro de nuestras fronteras”, declaró Gene Lange , quien ejerce como Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera . “No se debe permitir que el crimen organizado del hemisferio occidental establezca operaciones en territorio estadounidense que contribuyan a la delincuencia y la ilegalidad”.
La acción del 01 de julio de 2026 refleja la culminación de una investigación coordinada, como también liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), en la que participaron la Oficina de Campo del FBI en Miami y la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). La OFAC trabaja en estrecha coordinación con los HSTF, cuyo objetivo es combatir la proliferación de drogas ilícitas y las redes, facilitadores, como así los mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución. Este enfoque unificado e integral del gobierno garantiza la coordinación operativa para maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. Esta acción se llevó a cabo de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que se centra en la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, así como con la OE 13224, enmendada, que se centra en los terroristas y sus simpatizantes.
El Departamento de Justicia y el Tesoro se coordinan para desmantelar una red de lavado de dinero de la PCC
La red de lavado de dinero PCC, objetivo de la acción del 01 de julio, operaba desde dos ubicaciones principales: Florida y São Paulo, Brasil. En enero de 2026, el FBI arrestó a seis miembros del grupo con sede en Florida, quienes fueron acusados de lavado de dinero ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La acción de la OFAC de 01 de julio de 2026 se centra en el nodo de la red con sede en São Paulo, liderado por Victor Henrique de Oliveira Shimada (Shimada) y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira (Stella).
Shimada, con sede en São Paulo, ha sido un enlace clave entre los operativos del PCC en Florida y los narcotraficantes extranjeros. Shimada y su organización han blanqueado más de 30 millones de dólares en ganancias ilícitas generadas en varias ciudades de Estados Unidos y sus alrededores, utilizando criptomonedas para transferir fondos a Brasil en nombre del PCC. Shimada también ha participado en otros delitos financieros además del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En enero de 2025, Shimada estuvo brevemente bajo arresto domiciliario en Brasil porque una de sus empresas, Victory Trading Intermediacão de Negocios Cobrancas e Tecnologia Ltda (Victory Trading), se utilizó para blanquear dinero robado a un club de fútbol brasileño como parte de un esquema de fraude publicitario.
Stella es una colaboradora cercana y pariente de Shimada, que ha trabajado como su secretaria y ha actuado como intermediaria para la recogida de grandes cantidades de dinero en efectivo, proporcionando servicios logísticos cruciales que han apoyado a Shimada y a su red en sus operaciones de blanqueo de capitales.
Victor Henrique de Oliveira Shimada es designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de PCC. Además, Shimada es designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a PCC.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la 13224, en su versión modificada, por ser propiedad de, estar controlada por, o estar dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Victor Henrique de Oliveira Shimada.
ACCIONES ANTERIORES DE LA OFAC DIRIGIDAS A PCC
El 01 de julio se cumple la tercera acción de la OFAC contra el PCC y sus operativos. El 14 de marzo de 2024 , la OFAC designó a Diego Macedo Gonçalves do Carmo de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por el papel significativo que desempeñó en el lavado de grandes sumas de dinero para el PCC. El 15 de diciembre de 2021, la OFAC designó al PCC como organización de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
UNA EXTENSA RED CORPORATIVA CONTROLADA POR PCC
Gracias a una red de empresas, Shimada logra evadir la detección mientras recibe fondos ilícitos generados en Estados Unidos y los blanquea para PCC en Brasil. Entre estas empresas se encuentran Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda (Pixwave) y Wave Construções Inteligentes Ltda (Wave), todas con sede en São Paulo. Victory Trading y Wave son empresas de servicios financieros; Pixwave es una constructora. Además, Shimada es propietario de Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda , una empresa de transporte y almacenamiento ubicada cerca de Lisboa, Portugal.
Victory Trading Intermediação de Negocios Cobrança e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções De Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda y Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda están siendo designadas El 01 de julio de conformidad con la OE 14059 y la OE 13224, según enmendada, por ser propiedad de Shimada, controlarla o dirigirla, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Shimada.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la medida adoptada el 01 de julio de 2026, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas.
Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva.
Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de dichas sanciones por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona. Asimismo, las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones. Las personas que residan en los Estados Unidos o en el extranjero y que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos podrán optar a premios si la información que proporcionen conduce a una acción coercitiva exitosa que dé lugar a sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.
Además, realizar ciertas transacciones con las personas designadas puede conllevar el riesgo de que se impongan sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad competente.
La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC no sólo se derivan de su capacidad para designar e incluir personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de dicha lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso de solicitud de eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, se puede consultar la guía de la OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista de la OFAC .
Para obtener más información sobre las personas designadas el 01 de julio de 2026, haga clic aquí .
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