El Tesoro sanciona a las plataformas de intercambio de criptomonedas que financian a la Guardia Revolucionaria Iraní y facilitan las finanzas ilícitas
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición actualización agosto 21 de 2026 | Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informe y documentos, agosto 07 de 2026.- Washington — El día 07 de agosto de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomando medidas contra las plataformas de intercambio de activos digitales que el régimen iraní utiliza para blanquear miles de millones de dólares, mantener un acceso encubierto a los sistemas financieros internacionales y apoyar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), entre otros grupos terroristas. Esta acción se dirige contra dos importantes plataformas de intercambio de activos digitales utilizadas por Teherán, así como contra el cabecilla de una red de empresas fachada que operan en múltiples jurisdicciones, facilitando la actividad ilícita con criptomonedas y la evasión de sanciones. Agentes iraníes explotaron plataformas de intercambio de divisas digitales sin licencia o con escasa regulación para transferir grandes volúmenes de activos digitales. Ejecutaron este esquema a través de extensas redes corporativas y una amplia red de apuestas en línea, que ocultaba el origen de los fondos y, en última instancia, blanqueaba las ganancias ilícitas en beneficio del CGRI y de personas vinculadas al régimen.
«La dependencia del régimen iraní de los activos digitales y las redes bancarias en la sombra es una prueba más de que la Operación Furia Económica está dando resultados», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . «Seguiremos aumentando la presión económica. Ya sea en dólares, riales o criptomonedas, el Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen a flote al régimen».
La medida adoptada el 07 de agosto se basa en la campaña de sanciones sostenida de la OFAC en virtud del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2 (NSPM-2), reforzando la política de máxima presión económica sobre Irán. Para obtener más información sobre el riesgo de sanciones asociado a las plataformas de intercambio de activos digitales iraníes, incluido el riesgo de sanciones secundarias, consulte las preguntas frecuentes 1250 y 1257 .
La OFAC desarrolló esta acción en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI). El programa Recompensas por la Justicia (RFJ) del
Departamento de Estado de Estados Unidos también ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus diversas ramas. Para más información, visite el sitio web de RFJ.
INTERCAMBIOS DE ACTIVOS DIGITALES IRANÍES: ELABORADOS PLANES DE EVASIÓN DE SANCIONES
Siavash Kayvanpour (Kayvanpour), nacido en Irán, con doble nacionalidad de dominica y afgana, residente en los Emiratos Árabes Unidos, dirige una red multinacional de empresas que apoyan actividades ilícitas con criptomonedas. A través de su empresa SHPS Shelbit (Shelbit), con sede en la República de Georgia, Kayvanpour opera la plataforma de intercambio Shelbit Exchange. Direcciones de criptomonedas pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) han enviado el equivalente a más de un millón de dólares en activos digitales a direcciones de Shelbit Exchange. Asimismo, se han transferido más de dos millones de dólares desde direcciones de Shelbit Exchange a direcciones de criptomonedas de la IRGC. Además, direcciones de criptomonedas pertenecientes a Kayvanpour o controladas por él han enviado más de dos millones de dólares en activos digitales a Nobitex, entidad designada por Estados Unidos .
Kayvanpour está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a la IRGC y a Nobitex, o en apoyo de las mismas, siendo ambas personas cuyos bienes e intereses patrimoniales están bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224.
Shelbit presta servicios a una extensa red de sitios web de apuestas en persa, gestionada por dos influencers iraníes que llevan una vida de lujo fuera de Irán. Decenas de millones de dólares procedentes de los activos digitales de esta red de apuestas fueron blanqueados a través de Shelbit. Si bien los dos influencers iraníes fueron condenados por apuestas ilegales en Irán en 2023, sus sitios web de apuestas aún tienen acceso a los sistemas de pago en línea iraníes, que el Banco Central de Irán regula rigurosamente. La disposición del régimen iraní a permitir que esta red de apuestas opere, poniendo de manifiesto su hipocresía y corrupción.
Shelbit General Trading LLC (General Trading), con sede en los Emiratos Árabes Unidos, opera comercialmente bajo el nombre de «Shelbit Exchange». La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de los Emiratos Árabes Unidos emitió órdenes de ejecución contra General Trading en enero de 2025 y julio de 2026, pero General Trading continúa operando. General Trading está siendo designada conforme a la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por ser propiedad de Shelbit, estar controlada o dirigida por ella, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente.
Además de Shelbit, Kayvanpour es propietario de Shelbit Technologies Ltd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Likwidacji (Shelbit Technologies Ltd), con sede en Polonia. Kayvanpour también es el único administrador de Crypto Home DMCC (Crypto Home) y NFT Home DMCC (NFT Home), ambas con sede en los Emiratos Árabes Unidos. En enero de 2025, VARA emprendió acciones legales contra Crypto Home. Shelbit, Shelbit Technologies Ltd, Crypto Home y NFT Home están siendo designadas conforme a la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por ser propiedad de Kayvanpour, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente.
Aban Tether es otra plataforma de intercambio de activos digitales con sede en Irán. Ha procesado transacciones por valor de millones de dólares que involucran plataformas de intercambio de activos digitales iraníes previamente designadas, como Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.
La OFAC designa a Aban Tether en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector financiero de la economía iraní.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de la OFAC o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas.
Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de dichas sanciones por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.
Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona. Asimismo, las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones.
Las personas que residan en Estados Unidos o en el extranjero y que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) pueden optar a premios si la información que proporcionan conduzcan a una acción coercitiva exitosa que dé lugar a sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.
La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC no sólo radican en su capacidad para designar e incluir personas en la Lista SDN, sino también en su disposición a eliminarlas de dicha lista conforme a la ley.
El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en la conducta.
Para obtener información sobre el proceso de solicitud de eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista de la OFAC .
Haga clic aquí para obtener más información sobre las personas designadas y cualquier propiedad identificada como bloqueada el día 07 de agosto de 2026.
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