Esquema de blanqueo de dinero por valor de 4,5 millones de euros al descubierto
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición actualización 24 de septiembre de 2026 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), remisión desde La Haya el 04 de septiembre de 2026.- Las autoridades italianas y alemanas, en colaboración con Eurojust, han desarticulado una red de blanqueo de capitales que implicaba el desvío como también la malversación de subvenciones y fondos destinados a una asociación deportiva para beneficio personal. Durante las operaciones llevadas a cabo el 03 de septiembre, se incautaron bienes por valor de 7 millones de euros como medida preventiva.
Las autoridades italianas investigan a tres personas implicadas en el blanqueo de dinero, una de las cuales era el antiguo representante legal de un asociación deportiva. La investigación reveló que, entre 2018 y 2024, este representante blanqueó dinero procedente de subvenciones y financiación de universidades, organizaciones públicas y organismos deportivos nacionales.
Se utilizó una segunda asociación deportiva ficticia para malversar los fondos. Mediante transferencias bancarias y retiros de efectivo, se desviaron fondos de la asociación deportiva legítima. Durante los últimos meses del mandato del sospechoso, como representante legal, las transacciones financieras se intensificaron. En total, el sospechoso presuntamente blanqueó 4,5 millones de euros.
Tras canalizar los fondos a través de la segunda asociación deportiva, el dinero se transfirió a los familiares del representante. La mayor parte de los fondos se transfirió a cuentas bancarias en Alemania, tras lo cual el total, que ascendía a 2,5 millones de euros, se reinvirtió en inversiones financieras, empresas y bienes raíces.
Gracias a la cooperación judicial establecida en Eurojust, las autoridades italianas, junto con sus homólogas alemanas, identificaron 83 cuentas bancarias, 2 vehículos de lujo, 21 propiedades inmobiliarias y 4 empresas en Alemania, pertenecientes a los sospechosos.
Con base en las pruebas recabadas durante la investigación, se incautaron bienes por valor de 7 millones de euros, como medida preventiva. Las investigaciones sobre los sospechosos y el presunto blanqueo de capitales continuaban en curso, en la fecha de remisión del presente informe.
Las acciones fueron llevadas a cabo por las siguientes autoridades:
✓Italia
Fiscalía de Nápoles, Unidad de Policía Económica y Financiera junto a la 2.ª Unidad Operativa Metropolitana, Guardia di Finanza Nápoles y Tribunal de Nápoles.
✓Alemania
Fiscalía de Colonia.
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