Una investigación sobre tráfico de drogas lleva a algunos de los banqueros clandestinos más grandes del mundo
Veintiún sospechosos arrestados e incautados 20 millones de euros en activos mientras las autoridades desmantelan la infraestructura financiera al servicio del crimen organizado
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, actualización octubre 01 de 2026 | Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol), remisión septiembre 08 de 2026.- Algunos de los mayores banqueros clandestinos del mundo ha sido objetivo de una operación policial internacional contra una sofisticada red financiera sospechosa de financiar el narcotráfico y lavar ganancias criminales alrededor del mundo.
La investigación, liderada por la Policía Nacional de España y apoyada por Europol, ha resultado en el arresto de 21 sospechosos por delitos que incluyen participación en organización criminal, narcotráfico y lavado de dinero.
Un día de acción llevado a cabo en España el 22 de julio de 2026 resultó en el arresto de 15 sospechosos. Las autoridades españolas también emitieron 19 órdenes internacionales de arresto contra sospechosos ubicados fuera del país. Seis de estas órdenes han sido ejecutadas desde entonces, resultando en cuatro arrestos en Emiratos Árabes Unidos, uno en Egipto y uno en Países Bajos.
Entre los arrestados se encuentra una figura líder en una importante red de banca clandestina conocida como «Dubai Bank». Identificado por Europol como Objetivo de Alto Valor, se cree que el sospechoso ha desempeñado un papel clave en la provisión de servicios financieros para importantes operaciones de narcotráfico en todo el mundo.
Las autoridades han identificado, incautado o congelado activos por valor de aproximadamente 20 millones de euros. Estos incluyen 48 propiedades valoradas en más de 14 millones de euros, vehículos de alta gama por valor de más de 1,6 millones de euros y 121 cuentas bancarias que contienen 2,3 millones de euros.
La investigación sobre cocaína condujo al dinero
Información de inteligencia Oipol & Oijust
✓Clasificación: PÚBLICO
✓Ref: INTEL-OP-DUBAI-BANK-20260908
✓Nivel de amenaza: ALTO – Infraestructura financiera criminal transcontinental
✓Modus Operandi
Sistema hawala + banca subterránea. Recogida de efectivo físico de organizaciones criminales, transporte en vehículos con compartimentos ocultos, pooling de efectivo disperso en múltiples jurisdicciones, usado para financiar operaciones de narcotráfico y pagos transfronterizos.
✓Red detectada
España (centro logístico), Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos (Dubai – nodo financiero), Egipto. Conexiones con tráfico de hachís/cannabis (200 kg/semana España-Europa).
✓Objetivo de Alto Valor (HVT); Líder de "Dubai Bank" detenido en EAU, clasificado por Europol como facilitador global.
✓ Desarticulación de infraestructura financiera, no sólo decomiso de droga; 121 cuentas bloqueadas, 48 inmuebles, vehículos de lujo.
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