Singapurense cabecilla de una empresa criminal de $245 millones en criptomonedas se declara culpable en Washington D.C.
Operación Global OSINT Oipol & Oijust, cooperación y edición, octubre 5 de 2026 | Informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) / Fiscalía del Distrito de Columbia. Martes, 8 de septiembre de 2026.
Washington – Malone Lam, de 22 años, ciudadano de Singapur y residente reciente de Miami, se declaró culpable hoy [8 de septiembre] en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington D.C. por su rol como cabecilla de una conspiración internacional de ciberdelincuencia que utilizó ingeniería social para robar y lavar criptomonedas por un valor superior a los $245 millones, anunció la Fiscal Federal Jeanine Ferris Pirro.
“Si construyes un imperio de ciberdelincuencia, te encontraremos, desmantelaremos tu operación y te haremos rendir cuentas”, dijo la Fiscal Pirro. “Este acusado lideró una red internacional que atacó a las víctimas mediante engaño, invadió su privacidad y robó cientos de millones de dólares en criptomonedas. Junto a nuestros socios del FBI y del IRS-CI, continuaremos persiguiendo a los criminales que usan la tecnología como arma para robar a personas inocentes”.
Lam se declaró culpable ante la Jueza de Distrito Colleen Kollar-Kotelly de un cargo de participación en conspiración bajo la Ley RICO. La jueza fijó una audiencia de estado para el 8 de diciembre de 2026.
Según los documentos judiciales, la empresa criminal comenzó a más tardar en octubre de 2023 y continuó al menos hasta mayo de 2025. El esquema se desarrolló a través de conexiones realizadas en plataformas de juegos en línea y estaba compuesta por individuos con base en California, Connecticut, Nueva York, Florida y en el extranjero. La conspiración RICO utilizó ingeniería social y ocasionales allanamientos a domicilios para obtener información que permitió a los conspiradores vaciar las billeteras de criptomonedas de sus víctimas.
Lam, alias “Anne Hathaway”, “$$$”, “King Greavy”, organizó la empresa de ingeniería social, identificó a las víctimas y coordinó los roles de los diferentes conspiradores.
Los miembros y asociados de la conspiración utilizaron las criptomonedas robadas para comprar, entre otras cosas: servicios en clubes nocturnos por hasta $500.000 por noche, bolsos de lujo valorados en decenas de miles de dólares que eran regalados en fiestas, relojes de lujo de entre $100.000 y más de $500.000, ropa de lujo por decenas de miles de dólares, casas en alquiler en Los Ángeles, Los Hamptons y Miami, alquiler de jets privados, un equipo de guardias de seguridad privada y una flota de autos exóticos con valores de entre $100.000 y $3.800.000.
Las fuerzas del orden arrestaron a Lam el 18 de septiembre de 2025 en su casa alquilada en Miami.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía del Distrito de Columbia, la Oficina del FBI en Washington y la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Washington D.C. Se contó con importante apoyo investigativo y operativo de las oficinas del FBI en Los Ángeles y Miami, así como de las Fiscalías de los Distritos Central de California, Sur de Florida y de Nueva Jersey.
El caso es procesado por los Fiscales Adjuntos Christopher R. Howland y David Liss, de la Fiscalía del Distrito de Columbia.
El 07 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Combate al Fraude. La misión central de la División es investigar y procesar con celo a quienes roban o hacen uso indebido fraudulento del dinero de los contribuyentes. Los esfuerzos del Departamento de Justicia para combatir el fraude apoyan la Fuerza de Tarea del Presidente Trump para eliminar el Fraude, un esfuerzo de todo el gobierno presidido por el Vicepresidente J.D. Vance para eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso dentro de los programas federales de beneficios.
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