Alex Saab, aliado del régimen de Maduro, se declara culpable de un esquema de lavado de dinero que involucra sobornos y contratos públicos de alimentos y medicinas
El procesamiento es parte de una iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional establecida por el presidente Trump
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición. Actualización octubre 14 de 2026 | Comunicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, septiembre 15 de 2026.- Alex Nain Saab Moran, de 54 años, de Caracas, Venezuela, y anteriormente de Barranquilla, Colombia, exministro de Industrias del régimen del expresidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable hoy [15 de sep. de 2026] de conspirar para lavar las ganancias de un esquema masivo de fraude y sobornos en Venezuela y los Estados Unidos. La declaración fue recibida por la jueza de distrito de EE. UU. Kathleen M. Williams en Miami.
Según los documentos judiciales, Saab llevó a cabo una conspiración de casi una década para beneficiarse de manera corrupta de un programa de bienestar público venezolano para alimentos y medicinas conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Como parte de la declaración, Saab admitió haber organizado un sistema de sobornos y otros pagos ilegales a funcionarios públicos para que entidades controladas secretamente por los conspiradores pudieran adjudicarse lucrativos contratos del gobierno venezolano para importar alimentos y medicinas bajo los auspicios del CLAP. Los conspiradores omitieron cumplir con la entrega total de los contratos y, en su lugar, utilizaron empresas fantasmas, facturas falsas, registros de envío falsos y otros documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para ellos y sus asociados, así como para ocultar su vinculación con la actividad ilegal y evitar ser detectados. Saab admitió además que utilizó empresas fachada fuera de Venezuela para lavar las ganancias de la conspiración en todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos.
«Los criminales como Alex Saab que robaron al pueblo de Venezuela y trabajaron para explotar y dar un mal uso a las instituciones financieras estadounidenses para financiar actividades ilícitas rendirán cuentas ante este FBI», dijo el director del FBI, Kash Patel. «El mensaje es claro: bajo el liderazgo de la administración Trump, este FBI trabajará con nuestros socios para desplegar todos los recursos necesarios para proteger la integridad de las instituciones financieras de EE.UU. y rastrear a quienes se benefician de estas operaciones criminales».
«Alex Saab explotó el sistema financiero de EE.UU. para lucrarse a expensas del pueblo venezolano», dijo el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División de Lo Criminal del Departamento de Justicia. «Creó una red compleja de empresas de fachada, cuentas fantasma y registros falsos para perpetuar su esquema, ganar contratos públicos lucrativos y llenarse sus propios bolsillos así como los de sus coconspiradores. La División de Lo Criminal ha hecho responsable a Saab y hará lo mismo con otros que busquen abusar de la economía de EE.UU. para su propio beneficio».
«El acuerdo de culpabilidad de hoy significa una interrupción sustancial de las redes financieras ilícitas que apoyan al narcoterrorismo y la corrupción política», dijo el administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole. «La DEA ha investigado durante mucho tiempo los delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y su relación con el antiguo régimen de Maduro. Gracias al apoyo de esta Administración, a las fuerzas del orden y a la presión incesante de la DEA, Alex Saab será llevado nuevamente ante la justicia en los Estados Unidos».
«En diciembre de 2023, el presidente Biden otorgó clemencia a Alex Saab mientras esperaba el juicio en este distrito, y Saab fue liberado de la custodia federal y regresó a Venezuela. Pero ese no fue el final de la historia», dijo el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida. «Nuestra oficina armó un nuevo caso penal, aseguró una nueva acusación en enero de 2026 y, trabajando con nuestros socios federales e internacionales, trajo a Saab de regreso ante un tribunal federal en Miami el 18 de mayo. Hoy, él está aceptando la responsabilidad por sus delitos. Saab explotó programas destinados a proporcionar alimentos y medicinas críticos al pueblo venezolano, sobornó a funcionarios gubernamentales y utilizó empresas fantasma y el sistema financiero de EE.UU. para mover y ocultar ganancias criminales. Este caso envía un mensaje claro: las conexiones políticas, la riqueza y la proximidad a un régimen corrupto no pondrán a nadie fuera del alcance de la justicia estadounidense».
Saab se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de instrumentos monetarios. No se ha fijado una fecha para la sentencia. Saab se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Pautas de Sentencia de EE.UU. y otros factores estatutarios.
La División de Campo de la DEA en Miami está investigando el caso, con la asistencia de la Oficina de Campo del FBI en Miami y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa en este asunto.
El jefe adjunto Joseph Palazzo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF) de la División de Lo Criminal y la fiscal federal adjunta Monique Botero para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso.
La misión de la MNF es eliminar las ganancias del delito, eliminar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero de EE.UU. La MNF persigue procesamientos penales y acciones de recuperación de activos penales y civiles que involucran a: facilitadores financieros que lavan ganancias para criminales; instituciones financieras y sus funcionarios y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras de EE. UU.; lavadores de dinero internacionales que apoyan al crimen organizado transnacional; y el mando y control superior de las organizaciones internacionales de tráfico de drogas.
La Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de la MNF investiga y procesa esquemas complejos de lavado de dinero que involucran a facilitadores financieros, intermediarios y otras personas y entidades que lavan ganancias criminales, y litiga casos complejos de decomiso civil para recuperar activos en nombre de las víctimas.
Este procesamiento es parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) establecida por la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Americano Contra la Invasión. El HSTF es una asociación de todo el gobierno dedicada a eliminar los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de contrabando y tráfico de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero. A través de una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF dirige todo el poder de las fuerzas del orden de los Estados Unidos hacia la identificación, investigación y procesamiento de toda la gama de delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de las fronteras estadounidenses. Al realizar este trabajo, el HSTF pone especial énfasis en la investigación y el procesamiento de quienes participan en el tráfico de niños u otros delitos que involucran a menores. El HSTF además utiliza todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar a los extranjeros criminales más violentos de los Estados Unidos. El HSTF de Miami está compuesto por agentes y oficiales de la Oficina de la DEA en Miami, la Oficina del FBI en Miami y la Oficina de HSI en Miami.
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