Cierran más de 100 servidores utilizados para estafar
Desmantelan una red internacional de fraude a las inversiones: siete detenciones
Oipol & Oijust International Research Bureau Inc., Unidad OSINT Global Operación, cooperación traducción y edición actualización noviembre 05 de 2026 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojuts), informe e imagenes, octubre 03 de 2026.- La Haya, las autoridades, con el apoyo de Eurojust y Europol, han actuado contra una red criminal dedicada a un esquema de fraude de inversiones, lo que ha resultado en el cierre de más de 100 servidores y siete arrestos. Esta operación se suma a los arrestos y registros realizados en 2022 y 2025. El esquema fraudulento utilizaba plataformas de comercio electrónico aparentemente legítimas para engañar a las víctimas y persuadirlas a transferir grandes sumas de dinero. Las pérdidas estimadas superan los 4 millones de euros.
En 2022, una pareja alemana presentó una denuncia tras invertir sus ahorros a través de una plataforma en línea y descubrir que no podían retirar sus ganancias. La denuncia desencadenó una investigación que destapó una estafa internacional dirigida a víctimas en todo el mundo.
Los estafadores prometieron enormes ganancias en poco tiempo mediante el comercio de criptomonedas, divisas y acciones. Tras transferir una pequeña cantidad de dinero, las víctimas vieron ganancias infladas, lo que hizo que la plataforma pareciera legítima. Los supuestos corredores ejercieron presión psicológica sobre las víctimas para que invirtieran grandes sumas adicionales. Cuando las víctimas solicitaron retirar sus ganancias, los estafadores emplearon diversas tácticas dilatorias para impedirlo. Finalmente, los delincuentes desaparecieron y las víctimas se dieron cuenta de que su dinero había desaparecido.
Tras más de cuatro años de investigación, una primera jornada de acción internacional asestó un golpe inicial a la estafa, lo que derivó en dos detenciones y la incautación de gran cantidad de pruebas. Tras analizar estas pruebas, los investigadores identificaron a otros siete sospechosos, entre ellos los responsables de los centros de llamadas utilizados para convencer a las víctimas de invertir más dinero. Las autoridades organizaron otra jornada de acción internacional, durante la cual detuvieron a más sospechosos e incautaron pruebas y dinero.
Las pruebas recabadas durante la segunda jornada de la operación dieron lugar a la del 03 de octubre de 2026. El análisis reveló una empresa con sede en Chipre e Israel que presuntamente ofrecía servicios delictivos, proporcionando a diversos grupos criminales sitios web fraudulentos utilizados para llevar a cabo estafas en línea. Las autoridades también identificaron a presuntos clientes de la empresa en Albania, Kosovo y Macedonia del Norte, quienes se cree que operaban centros de llamadas fraudulentos. La jornada de la operación se centró en estos sospechosos y en los servidores utilizados para sus actividades delictivas. En total, las autoridades registraron 17 ubicaciones, incluido un centro de llamadas en Kosovo. Se incautaron más de 100 servidores, junto con otras pruebas y bienes. Siete sospechosos fueron arrestados para su entrega o extradición a Alemania.
La cooperación internacional ha sido clave para desmantelar el esquema fraudulento, con Eurojust y Europol en el centro de la operación, desde el principio. Eurojust apoyó la ejecución de varias Órdenes Europeas de Investigación, Órdenes Europeas de Detención y órdenes de congelación de activos, como también garantizó que diferentes países colaboraran durante toda la investigación para intercambiar información, definir estrategias y planificar acciones conjuntas. Se crearon dos equipos de investigación conjuntos en Eurojust: uno con la participación de las autoridades alemanas, polacas y albanesas, otro con la participación de las autoridades albanesas y kosovares. Durante la jornada del día 03 de octubre de 2026, la Agencia coordinó todas las acciones judiciales desde su sede en La Haya. Europol proporcionó un análisis exhaustivo, cotejó los datos con sus bases de datos y reunió a investigadores nacionales para preparar la acción conjunta. Ese mismo día, Europol desplegó a sus expertos en Albania y Kosovo para apoyar el trabajo de análisis forense digital y realizar comprobaciones inmediatas en sus bases de datos. Su Puesto de Mando Virtual apoyó la intervención coordinada.
Las acciones fueron llevadas a cabo por las siguientes autoridades:
Alemania
✓ Fiscalía del Tribunal Regional de Itzehoe, Departamento de Lucha contra la Ciberdelincuencia y la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Schleswig-Holstein.
✓ Chipre
Policía de Chipre.
✓ Finlandia
Oficina Nacional de Investigación.
✓ Albania
Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK), Oficina Nacional de Investigación y Policía Estatal Albanesa.
✓ Israel
Policía de Israel – Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos Lahav 433 y Unidad de Asistencia Legal – Rama de Inteligencia.
✓ Kosovo
Fiscalía Especial de la República de Kosovo, Policía de Kosovo – Dirección de Investigación de Delitos Económicos y Corrupción – y el Sector de Investigaciones Financieras.
✓ Macedonia del Norte
Fiscalía General para el enjuiciamiento de la delincuencia organizada y la corrupción, Ministerio del Interior, Oficina de Seguridad Pública – Departamento para la represión de la delincuencia organizada y grave.
Informes vinculados
Resumen Eurojuts / Oipol & Oijust International Research Bureau Inc.
Informe oficial de Eurojust del 07 de septiembre de 2022 – texto original: «Investment fraud responsible for losses of several million euro»
Con el apoyo de Eurojust, las autoridades de Finlandia, Alemania, Bélgica y Letonia asestaron un golpe contra los operadores de varias plataformas fraudulentas de inversión online que estafaron a víctimas de 11 países diferentes por varios millones de euros.
Durante un día de acción coordinado, dos sospechosos fueron arrestados y 12 lugares fueron registrados.
Modus operandi
Las víctimas eran dirigidas a plataformas de trading online aparentemente reputadas que prometían enormes ganancias en poco tiempo mediante trading de criptomonedas, divisas o acciones.
Luego de ser contactadas por teléfono vía call centers, por email o mensajería, las víctimas transferían sumas de dinero a cuentas bancarias indicadas por supuestos «brokers». Sin embargo, aparentemente nunca se realizó ningún tipo de inversión con ese dinero.
Los sospechosos fueron identificados como titulares autorizados de las cuentas y son sospechosos de actividades de lavado de dinero para los operadores de las plataformas.
Víctimas y pérdidas
Hasta ese momento se habían identificado más de cien víctimas de 11 países diferentes. Sólo en Alemania, de donde provenían más de la mitad de las víctimas, se transfirieron aproximadamente 4,3 millones de euros. De ese monto, al menos 700.000 euros fueron recibidos en cuentas de los sospechosos.
La acción del 06 de septiembre de 2022 fue coordinada por Eurojust, con dos arrestos en Bélgica. El caso fue abierto en Eurojust por las autoridades finlandesas y alemanas en 2021, e incluyó la ejecución de Órdenes Europeas de Investigación (OEI), Órdenes Europeas de Detención (OED) y órdenes de congelamiento bajo el Reglamento (UE) 2018/1805.
Caso de EUR 3 millones – Fraude de Inversión Online
Fecha: 13 Mayo 2025
Una coalición internacional descubrió un fraude de inversión online por más de 3 millones de euros, operado mediante el método de cyber trading.
El grupo criminal creó una plataforma falsa de trading online que prometía grandes ganancias en corto plazo. El dinero transferido por las víctimas nunca era invertido y en su lugar, iba directamente al grupo criminal.
Origen de la investigación
Las autoridades alemanas comenzaron a investigar después de que un matrimonio denunciara la estafa a la policía. A partir de esa denuncia se descubrió un grupo criminal internacional detrás de la plataforma.
Fases de la operación
1er Día de Acción, 06 de septiembre de 2022, las autoridades registraron múltiples lugares en Bélgica y Letonia, arrestaron a dos sospechosos e incautaron evidencia importante. Esa evidencia fue instrumental para identificar a siete miembros más del grupo, incluidos los gerentes de los call centers utilizados para convencer a las víctimas de invertir más dinero.
2do Día de Acción, 13 de mayo de 2025, se realizaron 8 registros simultáneos en Albania, Chipre e Israel y se ejecutaron 6 interrogatorios. Un sospechoso en Chipre fue arrestado con intención de entrega o extradición a Alemania.
Víctimas
Las autoridades tenían conocimiento, en aquel momento, de aproximadamente 100 víctimas, pero creian que había más personas que cayeron en la estafa del grupo criminal organizado (OCG).
Cooperación internacional
En esa fase de las acciones, como las víctimas fueron identificadas en todo el mundo y el grupo operaba globalmente, la cooperación internacional fue esencial. Eurojust aseguró que las autoridades judiciales trabajaran juntas de manera fluida y eficiente desde el inicio en 2022. Facilitó todas las solicitudes de cooperación judicial y coordinó el día de acción desde su sede en La Haya.
Esta operación se realizó como parte de la Plataforma Multidisciplinaria Europea contra Amenazas Criminales (EMPACT), donde el fraude económico y financiero era y sigue siendo una de las prioridades para el ciclo 2022-2025.
Autoridades que participaron
Fiscalía de Itzehoe (Alemania), Oficina de Investigación Criminal de Kiel, autoridades de Chipre, Finlandia, Albania, Israel y Reino Unido.
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