Acción contra falsificación de euros

• Se cree que los sospechosos tienen vínculos con el clan mafioso Camorra.

Oipol Operativa en Europa / Nota de Europol / Edición Oipol – El 20 de mayo de 2021, Europol junto a la Policía Criminal Regional Alemana de Nordrhein-Westfalen (Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen) y el Cuerpo de Finanzas Italiano (Guardia di Finanza) de Roma y Nápoles desmanteló a un grupo delictivo organizado involucrado en la producción y distribución de billetes de euros falsificados, tráfico de drogas y fraude fiscal. 

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de la Policía Federal de Bélgica (Federale Politie, Police Fédérale) y la Policía Nacional de Francia (Police Nationale) también ayudaron en la investigación. Se cree que los sospechosos tienen vínculos con el clan mafioso de la Camorra.

ACCIÓN CONDUJO A:

• 19 registros domiciliarios (1 en Nápoles y 18 en Alemania)
• 4 personas detenidas (ciudadanos italianos)
• Las incautaciones incluyen varios documentos, como registros contables, pruebas informáticas y €30.000 en efectivo.
• Orden judicial de seguridad de €415.000 en total, emitida por Alemania 

La red criminal está involucrada en la producción de euros falsificados en el área de Nápoles, en Italia y su posterior distribución en Alemania. 

También se cree que el principal sospechoso está involucrado en el tráfico de diferentes productos ilegales, como drogas, vehículos robados y documentos falsificados. Es sospechoso de distribuir estas mercancías ilegales, adquiridas por sus socios residentes en Nápoles y vinculados a la Camorra. 

Durante el curso de la investigación, los agentes del orden realizaron varias incautaciones, incluida cocaína, un arma de fuego ilegal y dinero falso por un valor de aproximadamente €160.000. Esta investigación también condujo a la primera incautación de un billete falso de losl nuevo €100, sólo seis meses después de su emisión oficial por parte del Banco Central Europeo.

Europol facilitó el intercambio de información, la coordinación operativa y proporcionó apoyo analítico. Durante la jornada de acción,también apoyó con conocimientos técnicos y cotejó la información operativa con las bases de datos de la organización de policía europea y los sistemas del Banco Central Europeo. 

Esta investigación forma parte del proyecto italiano DIA ONNET, una iniciativa financiada por la UE para combatir los grupos de delincuencia organizada de tipo mafioso activos en Europa. El proyecto se lanzó en la sede de Europol y está dirigido a los grupos delictivos al estilo mafioso en su totalidad, en lugar de a una o más de sus actividades delictivas específicas.