Operación de INTERPOL contra los delitos financieros en línea


  • La Operación HAECHI-I vio más de 500 arrestos y casi 900 casos resueltos a través de una cooperación intensa entre nueve países de Asia.

Oipol Operativa en el Mundo / Nota de INTERPOL, Lyon, Francia, 27 de mayo de 2021 / Edición y traducción de Oipol – En medio de un aumento exponencial del fraude en línea, una operación coordinada por INTERPOL con el nombre en código HAECHI-I movilizó a más de 40 agentes de la ley especializados en la región de Asia Pacífico.

Durante seis meses de recopilación coordinada de inteligencia y operaciones conjuntas, la policía pudo interceptar un total de USD 83 millones en fondos ilícitos transferidos de las víctimas a los perpetradores de delitos financieros cibernéticos.

Concluyendo oficialmente la semana pasada, la Operación HAECHI-I se centró particularmente en cinco tipos de delitos financieros en línea: fraude de inversiones, estafas románticas, lavado de dinero asociado con juegos de azar ilegales en línea, sextorsión en línea y phishing de voz.

Más de 1.600 cuentas bancarias congeladas

Se abrieron más de 1.400 investigaciones durante la fase operativa de seis meses de HAECHI-I (septiembre de 2020 – marzo de 2021), muchas de las cuales siguen en curso, y se resolvieron 892 casos.

Si bien la operación se centró en la región de Asia Pacífico, la naturaleza sin fronteras de estos delitos en línea significó que las investigaciones pronto se extendieron para incluir a las fuerzas del orden en todos los continentes.

Un total de 585 personas fueron arrestadas y más de 1.600 cuentas bancarias en todo el mundo fueron congeladas durante el transcurso de la operación.

Finalmente, se publicaron casi 100 avisos y difusiones de INTERPOL sobre la base de la información obtenida durante la operación.

“Los estafadores en línea a menudo intentan explotar la naturaleza sin fronteras de Internet apuntando a víctimas en otros países o transfiriendo sus fondos ilícitos al extranjero”, dijo Ilana de Wild, Directora de Crimen Organizado y Emergente de INTERPOL.

“Los resultados de la Operación HAECHI-I demuestran que el crimen financiero en línea es fundamentalmente global y que solo a través de una estrecha cooperación internacional podemos combatir eficazmente a estos criminales”, agregó la Sra. De Wild.

USD 7 millones en facturas fraudulentas

A principios de febrero, lo que parecía ser uno de sus socios comerciales se acercó a una empresa coreana para solicitar el pago de una serie de facturas. Sin embargo, los datos bancarios de las facturas se habían modificado de forma fraudulenta. La empresa finalmente transfirió casi USD 7 millones al defraudador; dinero que se envió rápidamente a cuentas bancarias en Indonesia y Hong Kong, China.

Poco después de que la empresa denunciara la estafa a las autoridades, las fuerzas del orden de Corea alertaron a la unidad de delitos financieros de INTERPOL y a los puntos de contacto de INTERPOL relacionados. La rápida acción de colaboración ya ha permitido a los agentes interceptar y congelar la mitad de los fondos robados mientras continúa la investigación.

“Los factores clave para interceptar las transferencias de dinero ilícitas son la rapidez y la cooperación internacional”, dijo Amur Chandra, General de Brigada de la Policía Nacional de Indonesia y Secretario de la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Indonesia. “Cuanto más rápido las víctimas notifiquen a las fuerzas del orden, más rápido podremos establecer contacto con INTERPOL y las fuerzas del orden en los países correspondientes para recuperar sus fondos y poner a estos delincuentes tras las rejas”.

“Rampa y descarga”

En otro caso de fraude de inversiones conocido como esquema de “rampa y descarga”, un sindicato criminal en Hong Kong, China coordinó la compra de una gran cantidad de acciones específicas, lo que elevó repentinamente el precio de las acciones. Luego, el grupo recurrió a las redes sociales, alentando a los usuarios a invertir en esta tendencia al alza, impulsando el precio de las acciones aún más. En un pico acordado, el sindicato vendió sus acciones, beneficiándose del alto precio que poco después colapsó y dejó a los inversores estafados con pérdidas significativas.

Afortunadamente, las fuerzas del orden tomaron medidas rápidas, congelaron las cuentas comerciales problemáticas y recuperaron la gran mayoría de los fondos de las víctimas. Teniendo en cuenta los informes de que se han producido sistemas de rampas y vertederos en al menos otros dos países de la región, INTERPOL también comparte este modus operandi con otros países que podrían estar en riesgo.

Los siguientes países participaron en la operación HAECHI-I de INTERPOL: Camboya, China, Indonesia, Corea, Laos, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

La Operación HAECHI-I es la primera operación de un proyecto de tres años para combatir los delitos financieros cibernéticos apoyado por la República de Corea.

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