Acción del Servicio Secreto de Estados Unidos frustra una megaestafa


  • El ilícito está vinculado a préstamos por un total de más de $21 millones de dólares
  • El servicio secreto continúa detectando un aumento en el compromiso del correo electrónico comercial de bienes raíces

Oipol Operativa en Estados Unidos | Nota del Servicio Secreto de los Estados Unidos, 2021-09-01 | Edición y traducción Oipol, Washington, DC – La semana pasada, el 23 de agosto, el Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC), del Servicio Secreto de los Estados Unidos, frustró un intento de Compromiso de Correo Electrónico Comercial (BEC) relacionado con bienes raíces, para defraudar a un comprador en más de $21,000,000.00.

El Servicio Secreto trabajó en estrecha colaboración con socios del sector privado para identificar el esquema que llevó a la transferencia de fondos a una cuenta bancaria fraudulenta. Debido a la rápida acción del GIOC y sus socios del sector privado, todos los fondos fueron devueltos a la víctima.

El Servicio Secreto continúa experimentando un fuerte aumento en los incidentes de BEC, tanto los ataques exitosos como los intentos fallidos, en todos los sectores de negocios e industria. 

La nota informativa del Servicio Secreto señala que, la industria inmobiliaria, en particular, ha experimentado un impacto notable. 

Por otro lado, en la operación que llegó a la interrupción del fraude, indicado al comienzo, la estafa se logró interrumpir cuando se vincularon los pagos del comprador de la vivienda, a través de información confidencial y contemporánea extraída, luego que los estafadores utilizaron un dominio falsificado, con la finalidad de enviar instrucciones de cableado fraudulentas a la víctima que había “adquirido” la vivienda. 

Los esquemas BEC, dirigidos a los pagos de los compradores de viviendas, afectan a menudo a casos individuales, generalmente adquirentes de vivienda que lo hacen por primera vez, e intentan estafar a las víctimas con cantidades significativas de sus ahorros, que casi siempre, son economías realizadas a lo largo de toda sus vidas.  

Los pagos de hipotecas y préstamos se están interceptando a través de instrucciones de transferencia fraudulentas insertadas en los procesos de transacción y es posible que las partes involucradas no confirmen ni examinen los cambios en la informaciones de los pagos. 

Existen numerosas formas de prevenir los cuadros de compromiso de correo electrónico comercial de bienes raíces:

  • Actualice los procedimientos, para garantizar la verificación adecuada de la información antes de liberar fondos.
  • Obtenga de forma independiente resúmenes de liquidaciones de hipotecas y confírmanos con fuentes verificadas y confiables.
  • Verifique de forma independiente la autenticidad de la información incluida en correspondencia y declaraciones.
  • Habilite la autenticación multifactor (MFA), en todas las cuentas de correo electrónico.
  • Cambie las contraseñas de forma rutinaria.
  • Supervise periódicamente el acceso a cuentas de correo electrónico, compruebe si hay reglas de e-mail no autorizadas y configuraciones de reenvío.
  • Restrinja las transferencias bancarias a cuentas no conocidas y no verificadas previamente.
  • Pague con cheques, cuando la información no se pueda verificar de forma independiente.
  • Tenga un plan de respuesta a incidentes claro y detallado. 

Para obtener más información, visite la página Preparándose para un incidente cibernético del Servicio Secreto  .
Para obtener más información sobre el Servicio Secreto y los esfuerzos para combatir el fraude de compromiso de correo electrónico comercial, haga clic aquí .

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