Administración de Justicia de Cabo Verde extradita a Alex Saab

• Máximo tribunal de Cabo Verde considera constitucional el proceso contra el empresario Alex Saab y abre el camino para su extradición hacia Estados Unidos, publicó el 7 de septiembre CNN

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Oipol Operativa en Estados Unidos / Nota enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el día 25 de julio, de 2019 / Edición y traducción Oipol – El Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó el día 25 de julio, de 2019 que, dos empresarios colombianos eran acusados ​​de lavado de dinero, en relación con plan de sobornos en Venezuela

Dos empresarios colombianos fueron acusados ​​en un proceso formal presentado el 25 de julio, de 2019, por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias producto de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), vinculado con un plan para pagar sobornos, con el objetivo de aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela. 

El Secretario de Justicia Auxiliar Brian A. Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan, del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Adolphus P. Wright, de la División de Campo de Miami, perteneciente a la Administración de Control de Drogas (DEA) hicieron el anuncio ese día del año 2019.

Alex Nain Saab Moran (Saab), 47 y Alvaro Pulido Vargas (Pulido) 55, ambos ciudadanos de Colombia, fueron acusados ​​de ocho cargos en el Distrito Sur de Florida, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos puntuales de lavado de dinero. La acusación formal también alega y busca la confiscación de más de $350 millones de dólares, fondos vinculados a la violación a los delitos.

La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 o alrededor de esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de sobornos ilegales de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hacia y a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos. Según la acusación formal, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011,  con el fin de construir viviendas para personas de bajos ingresos. Los acusados ​​y sus co-conspiradores, supuestamente, se aprovecharon del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos como también fraudulentos, correspondientes a bienes materiales, que nunca fueron importados a Venezuela. Esta operación criminal era con el propósito de sobornar a funcionarios del régimen venezolano, para aprobar esos documentos. La acusación formal alega que la actividad ilícita fue un esquema de corrupción, que violó la FCPA e involucró delitos de sobornos en Venezuela. También alega que las reuniones para promover el pago de los cohechos, se llevaron a cabo en la Ciudad de Miami y que Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente $350 millones dólares para fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban, alega la incriminación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Una acusación, es simplemente una acusación y los inculpados ​​se presumen inocentes, hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Este caso fue investigado por la División de Campo Miami de la DEA, con la ayuda de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Oficina de Campo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Miami, dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. El abogado litigante John Alex Romano, de la Sección de Fraude de la División Penal y el Fiscal Federal, Auxiliar, Michael B. Nadler, del Distrito Sur de Florida procesaron el caso. 

Es procedente indicar que , la Sección de Fraude, es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. 

Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .